В Киеве через очередной «конверт» прокрутили свыше 220 млн. грн.
Сотрудники Службы безопасности Украины и налоговой милиции Киевской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на конвертации безналичных средств в наличные. В результате махинаций в финансово хозяйственной деятельности на протяжении 2009-2011 года злоумышленники незаконно обналичили свыше 220 млн. грн.
Установлено, что для проведения сделок была создана сеть коммерческих фирм и частных предпринимателей, которые якобы работали в сфере консалтинговых, юридических, строительных услуг. Фактически же путем манипулирования финансово-отчетными документами предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств, легализации средств, полученных преступным путем. Центральный офис организованного злоумышленниками «конвертационного центра» располагался в одном из отделений банка в Киеве. В целом для перевода безналичных средств в наличные через банковские счета использовались возможности свыше десяти банковских учреждений столицы.
В результате совместных мероприятий двух ведомств задержаны два организатора преступного бизнеса. Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях теневой структуры изъяты печати фиктивных коммерческих предприятий и штампы юридических лиц, «теневая» бухгалтерия преступной группировки та наличные деньги.
По материалам УСБУ в Киевской области следователями налоговой милиции Киевской области относительно организаторов преступной группировки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.27 (организация ОПГ), ч.2 ст.28 (совершение преступления по предварительному сговору), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
Расходные операции на текущих счетах фиктивных предприятий остановлены, на средства наложены аресты. Относительно задержанного организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщил пресс-центр СБ Украины.
