В Москве задержана шайка, которая вывела за рубеж 36 миллиардов

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи службы Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств.

По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд. рублей.

Как сообщает Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, группа действовала более 5 лет на территории московского и других регионов Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств.

Лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек.

Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.

Денежные средства «клиентов» переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали, путем приобретения объектов недвижимости.

За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2 процентов.

По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн. рублей.

По данным фактам Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».

В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей.

На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.

Задержано 7 активных участников организованной группы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.