В Донецке вскрыли очередной «конверт» с оборотом в $600 млн.

В Донецкой области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в $600 млн.

Как сообщили «Комментарии» со ссылкой на Донецкое облуправление Министерства доходов и сборов, клиентами конвертационного центра были предприятия из разных регионов Украины.

Руководивший центром 40-летний житель Донецка зарегистрировал семь фиктивных предприятий. Клиентов он отбирал очень тщательно, по рекомендациям родных и знакомых, вход в офис взял под видеоконтроль. Чтобы повысить скрытность сделок, к ним привлек иностранцев.

При обыске в офисе центра изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, печати фиктивных фирм и наличные.

Досудебное расследование ведется по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.