На Днепропетровщине ликвидирован «конверт» с оборотом более 642 млн. грн.

На 29 расчетных счетов ФСПД наложен арест

В Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 642 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС области.

"Работниками налоговой милиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра", – говорится в сообщении.

Налоговики установили, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности. "Схема работы заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных СХД, которые в дальнейшем снимали наличными участники центра для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10-12% за конвертацию", – уточняется в сообщении.

По оценкам налоговиков, общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 гг. составил более 642 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 107 млн грн.

При этом отмечается, что во время проведения следственных действий проведено 10 санкционированных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях. "По результатам обысков изъяли 148 тыс. долл., 608 тыс. грн и 7 тыс. евро наличными, 20 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, средства связи и документацию, свидетельствующие о противоправной деятельности", – сказано в сообщении.

Сейчас на 29 расчетных счетов ФСПД (на 5 из которых заблокировано 87 тыс. грн) наложен арест. Следственные действия продолжаются. // 112.ua