Через «Русский Ландромат» было «отмыто» от $20 до $80 млрд.

 17 крупнейших британских банков, среди которых такие гиганты финансовой отрасли, как Barclays, HSBC, Королевский банк Шотландии, Lloyds и Coutts, принимали участие в масштабной операции по выводу средств из России, получившей в СМИ название «Ландромат».

Сумма, выведенная из России в период с 2010 по 2014 год, может колебаться от $20 до 80 млрд. По меньшей мере $740 млн из них «отмыли» банки Соединенного Королевства.

Об этом сообщает британская The Guardian со ссылкой на банковские документы. По данным источника издания, связанного со следствием, деньги, выведенные через «Глобальную прачечную», имели криминальное происхождение. В преступной схеме участвовали российские банкиры, олигархи, связанные с ФСБ лица и даже ее действующие сотрудники, в общей сложности более 500 человек, утверждает информатор The Guardian. Всего в незаконных финансовых операциях приняли участие 19 российских банков.

Кроме британского издания, в масштабном международном расследовании на основании полученных от анонимных источников в 2014 году документов приняли участие Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), российская «Новая Газета», немецкая Sueddeutsche Zeitung и еще целый ряд изданий в различных странах.

Суммы, "отмытые" в британских банках

В разосланных OCCRP документах содержится подробная информация о примерно 70 тысячах банковских операций, 1920 из которых были совершены британскими банками и 373 – американскими. Сообщается, что в США крупные банки «отмыли» порядка $63,7 млн. В частности, «засветились» Citibank ($37 млн) и «Банк Америки» ($14 млн).

Доказательства деятельности преступной финансовой схемы были получены от правоохранительных органов Латвии и Молдовы, через счета в которых также переводились «грязные» деньги.

Схема действовала следующим образом: в Великобритании создавались две фирмы-однодневки, одна из которых переводила другой крупную сумму в виде кредита.

Важную роль в сложной многоступенчатой схеме играли офшорные компании, принадлежащие российским бизнесменам. Их владельцы, отмечает издание, остаются неизвестными благодаря анонимности, которую предоставляют офшорные юрисдикции.

Между тем, согласно опубликованным данным «Новой газеты», главными бенефициарами схемы являлись владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, глава группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. // Преступная Россия