Днепропетровские дельцы обналичили 300 миллионов
Днепропетровске правоохранители разоблачили «конвертационный центр», через который за два года — прошлый и позапрошлый — обналичили около 300 миллионов гривен.
Схема была такой: трое жителей областного центра зарегистрировали в Днепре ряд частных предприятий. Хозяйственной деятельности эти предприятия не вели. На их же расчетные счета в местных банках субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства под видом оплаты за совершение якобы легальных финансово-хозяйственных операций в строительстве. Дельцы снимали «наличку», отставляли себе некоторую сумму в виде оплаты за услуги, а деньги передавали представителям «предприятий-заказчиков».
При обыске офиса правоохранители изъяли больше 100 тысяч гривен наличными, 11 печатей, 5 комплектов оргтехники и четыреста незаполненных бланков.
Tweet
