Донецкий предприниматель незаконно получил возмещение НДС по поддельному международному договору
Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Донецкой области по материалам подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в области возбудил уголовное дело в отношении служебных лиц одного из обществ по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ст.209 ч. 3 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГНА Украины.
– Руководитель указанного общества заключил поддельный международный договор с компанией нерезидентом. Согласно договору с 01.08.2007 по 31.12.2009 г.г. на адрес зарубежной компании была оформлена реализация продукции сельскохозяйственного назначения из Аграрного фонда Украины на сумму 23 млн. грн. Такие действия позволили незаконно получить возмещение НДС из государственного бюджета, – сообщили в пресс-службе.
Полученные средства были легализованы в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Сейчас принимаются меры, направленные на возмещение ущерба, нанесенного государству.
Tweet
