«Конверт» с оборотом в ₴375 млн. ликвидировали в Кривом Роге

К работе привлекались нелегальные пункты обмена валюты

Правоохранители в Кривом Роге ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 375 млн грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

“В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины была установлена группа жителей г. Кривой Рог, которые предоставляли услуги по формированию искусственного налогового кредита, переводу безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств и вывода бюджетных средств в теневой оборот предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) Днепропетровской, Харьковской и других областей, и предприятиям г. Киева”, – говорится в сообщении.

Отмечается что механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и фирм с признаками фиктивности заказчики конвертации перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ. Указанные средства возвращались заказчикам услуг конвертации наличными за вычетом процента вознаграждения в размере 10-13% от проконвертированной суммы.

Дополнительно для маскировки происхождения и предоставления легального статуса денежные средства конвертировались в валюту. К этому процессу привлекались подконтрольные нелегальные пункты обмена валюты, расположенные в г. Днепр. Выдача наличных производилась в т.ч. через указанные обменные пункты.

Таким образом в течение 2017-2019 годов было проконвертировано более 375 млн грн.

“По результатам обысков, проведенных в Днепре и Кривом Роге (в офисных помещениях “конверта”, в нелегальных пунктах обмена валюты, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях) из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн грн, 106 печатей подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, черновые записи клише с подписями, банковские карты, электронные носители информации, компьютерная техника, мобильные телефоны и др”, – добавили в ГФС.

Следствие продолжается. // Сегодня