ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ ДЕНЕГ И СМЕРТЕЙ

Выстроенные и реализованные Андреем Сенченко (экс-заместитель председателя Совета министров Крыма, ныне — предприниматель, депутат Верховной Рады АРК) схема хищения бюджетных средств и перевода их на личные счета за рубеж попала в материалы оперативной разработки ГУБОПа МВД Украины в Автономной Республике Крым, однако до сих пор не реализуются ввиду, с одной стороны коррумпированности правоохранительных органов, с другой стороны отсутствия политического заказа.Учитывая конфликтные взаимоотношения крымского политика А. Сенченко с практически всеми политическими силами в Крыму, данный заказ вероятнее всего поступит в ходе предстоящей избирательной кампании 2006 г.

Участие же А. Сенченко в избирательной Президента в 2004 году содержит в себе угрозу политической дискредитации, как самого Президента, так всех причастных к этому лиц

Механизм хищения бюджетных средств через ЕРЦТК

02.02.95 А.Р.Франчук (на тот момент Председатель Совета министров Крыма) подписывает постановление правительства АРК о создании Координационного Совета ЕРЦТК.

Председателем Совета назначен вице-премьер правительства Крыма А. Сенченко. 18.05.95 программа по созданию ЕРЦТК утверждается правительством. Определены бюджетные источники ее финансирования:

• проценты по остаткам на банковских счетах министерств и ведомств в коммерческих банках,

• половина средств, подлежащих отчислению в Крымское отделение Государственного инновационного фонда Украины,

• часть оплаты за землю в пределах, предусмотренных республиканским бюджетом (к примеру в 1995 г. — 20 млрд. крб.),

• часть внебюджетных средств Симферопольского горрайисполкома.

Все денежные средства предписывалось перечислять в АКБ «Крым-Кредит», учредителями которого выступили фирмы, непосредственно принадлежавшие А. Сенченко :

• ООО «BS-Холдинг-LTD»

• «Технохимкоплект»

• «Черноморское туристическое агентство»

• «Крымская корпорация экономического развития и международных инвестиций «ИКМ»».

25 мая 1995 г. утверждается положение об Исполнительной дирекции ЕРЦТК, обязанности по курированию ее работы возлагаются на А. Сенченко. Таким образом при Совмине Крыма создается новая структура исполнительной власти — Исполнительная дирекция ЕРЦТК, директором которой назначают Ю.Подвигина, а его заместителем — В. Лукашевича (в бытность Председателем Комитета по делам молодежи Крыма, он был заместителем Сенченко).

22 декабря 1995 г. ИД ЕРЦТК была зарегистрирована (в нарушение действующего законодательства) в Минстате Украины в Киеве.

В период с 1995 по 1-е полугодие 1997 на ЕРЦТК было израсходовано 53,8 тыс. гр. из крымского бюджета, и 7 млн. 39,8 тыс. гр. — из внебюджетных источников.

Являясь Председателем координационного совета при Правительстве Крыма по вопросам ЕРЦТК Сенченко А.В. совместно с Шевьевым организовали в Швейцарии СП по реализации офисной техники, (предположительно «Grouzax AG», соучредителями которой являются жена и сын Сенченко, возможно это было в период выезда Сенченко в 1995 г. в Швейцарию.)

С этим предприятием ЕРЦТК в лице Подвигина Ю.Н. заключило договор на приобретение партии компьютеров. По неофициальной оценке специалистов стоимость поставляемых компьютеров завышена примерно на 30 %.

В 1995 г. исполнительная дирекция ЕРЦТК заключила договора с фирмами «BS-ХОЛДИНГ», «Технохимкомплект», «КЭШ» г. Симферополя, и фирмой “NFG Corporation” (оффшор Науру) на приобретение компьютерной и офисной техники на общую сумму 20 млрд. 600 млн. крб.

Согласно результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЕРЦТК со стороны КРУ, указанная техника не была поставлена, более того, по истечении установленных законодательством сроков, штрафных санкций наложено не было.

В 1996 г. ЕРЦТК заключило новый договор с фирмой «Grouzax AG» (Лихтенштейн) и “Hallsall LTD” (Ирландия) на приобретение офисной техники на сумму 645 тыс. долларов США. (Представителем этих фирм был некто Трегубов, ранее член известной крымской ОПГ «Башмаки»).

По истечении 90 дней в адрес ЕРЦТК поступило техники только на 200 тыс. долларов США.

13 ноября 1996 г. исполнительная дирекция ЕРЦТК в лице директора Подвигина Ю. заключила договор с фирмой “Plastedil” (Швейцария) в лице генерального директора г-на Микелле Кретти на проведение комплексного пилот-проекта «Система управления территорией Большая Ялта». Общая стоимость работ по настоящему контракту составляла 1.470.000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч ) долларов США.

В результате проведенной правоохранительными органами проверки, по этому факту было возбуждено уголовное дело № 99 от 12.10.99, и установлено, что в соответствии с графиком платежей, являющимся Приложением № 5 к контракту № 166/96 от 15.11.96., ИДП ЕРЦТК было перечислено иностранной стороне по актам выполненных работ следующие суммы:

100000 $ по платежному поручению № 1 от 24.01.97.

100000 $ по платежному поручению № 2 от 19.02.97

100000 $ по платежному поручению № 4 от 17.04.97

80000 $ по платежному поручению № 5 от 29.07.97

40000 $ по платежному поручению № 6 от 01.08.97

40000 $ по платежному поручению № 7 от 22.08.97

100000 $ по платежному поручению № 15 от 14.01.97

Перевод указанных средств Дирекция ЕРЦТК произвела с валютного счета №0001070801 в АБ «Крым-Кредит» в Швейцарский банк Credit Swisse Piazza Independenza CH-6830, Chiasso. Account number 67743-92-2 для Plastedil S.A., Corso S. Gottardo 8/a. CH-6830, Chiasso.

Так же стало известно, что по одному из актов выполненных работ было перечислено 100000 долларов США за проведение аэрофотосъемки Большой Ялты и разработку технической таблицы информационных слоев. (Фирма «Plastedil S.A.” аэрофотосъемку поручила произвести фирме «Аэрогеокарт» (г. Львов), которая по договору с Авиапредприятием «Заводское» г. Симферополя использовала вертолет Ми-8. В течение апреля-мая 1997 г. была проведена аэрофотосъемка. (Со слов командира вертолета аэрофотосъемка велась устаревшим отечественным оборудованием, хотя в контракте швейцарская сторона должна была предоставить новую аппаратуру импортного производства.)

Кроме того, от Интерпола были получены данные о том, что часть перечисленных за границу валютных средств (500 тыс. долларов США ) в последующем была переведена в швейцарские банки «Мигрос» (г.Лугано), «Банк дель Готтардо» (г.Чиассо, г. Цюрих) на личные счета директора ИДП ЕРЦТК Подвигина, и бывшего Председателя координационного комитета по вопросам создания ЕРЦТК Сенченко А.В.

Но дальше в дело вмешался слепой случай и дальнейшая проверка этих хитрых операций была приостановлена в связи с неожиданной гибелью в автокатастрофе генерального директора «Plastedil S.A.» Микеле Кретти, о чем имеется подтверждение Интерпола. Так как все финансовые документы компании подписывались только одним человеком — погибшим Микеле Кретти.

При данных обстоятельствах дальнейшее исполнение контракта на оставшуюся сумму 800 тыс. долларов США было прекращено.

Р/S. Известно что в этот период Сенченко встречался в Швейцарии с Крюковым, который был организатором в Крыму серии заказных убийств, по поручениям «Воронка» (лидера ОПГ «Сэлем»). Однако причастность Крюкова, равно как и самого Сенченко, к «устранению» Микеле Кретти в настоящее время не доказано.

О причинах и последствиях убийства Дмитрия Гольдича

В начале октября 1997 года было совершено покушение на заместителя министра курортов и туризма АРК Дмитрия Гольдича, который успел проработать на этом посту всего две недели. Он был убит, когда выходил из квартиры друга и партнера Сенченко А.В. После гибели Гольдича Сенченко уехал в Москву, и откуда обвинил неких «влиятельных крымских политиков, опирающихся на правоохранительные структуры Украины и имеющие большие связи в высших эшелонах государственной власти», в убийстве Гольдича и организации покушения лично на него — Сенченко.

«Я могу, — говорил Сенченко, — с почти стопроцентной гарантией утверждать, что «заказано» мое убийство. На его месте должен был быть я». При расследовании убийства правоохранительные органы столкнулись с фактами злоупотреблений в сфере экономики, которые ярко проиллюстрировал арест Василия Сеткова, руководителя одного из крупнейших банков «Крымкредит».

В 1997 году Д. Гольдич и Э. Могилянский (Эндрю Могилянский, 1972 г.р. постоянно проживает в Филадельфии (США), президент компании «Ifex Global LTD», поддерживал с Д.Гольдичем коммерческие контакты. Временно проживал в Симферополе по адресу Маяковского, 6а, кв.4.) занимались крупными поставками норвежской сельди на завод «Пролив» (1,5 млн долларов США) и пожарного оборудования на предприятие «Харьковтрансгаз» (3,7 млн гривен). Расчет в последней сделке производился по следующей схеме:

«Технохимкомплект» (директор Малухин) покупает противопожарное оборудование у американской фирмы «Ifex Global LTD» (директор Могилянский) и поставляет предприятию «Харьковтрансгаз» (директор Рудник). Последний в счет оплаты за поставленное оборудование делает переуступку долга от ОАО «Югцемент» на всю стоимость оборудования. Далее цемент, полученный «Технохимкомплектом», должна была забрать Запорожская АЭС, выдав на это документы, разрешающие взаимозачеты по электроэнергии с крымскими должниками через «Крымэнерго».

Пирамида, построенная на основе банка «Крымкредит», подконтрольного А.Сенченко, работала достаточно долго при самом активном участии Гольдича.

В связи с задержками в расчетах использовалась система вексельных платежей.

Векселя оформлялись через фирму «BS-Холдинг» (подконтрольную А.Сенченко), однако впоследствии выяснилось, что они поддельные. Директором «BS-Холдинг» на тот момент являлась сожительница Д. Гольдича О. Багдасарова. После убийства Гольдича и Кузина, (директора «Теплокоммунэнерго»), она заявила, что подозревает в заказе убийства Эндрю Могилянского, так как «Теплокоммунэнерго» в конечном счете с ним так и не рассчитался.

В основе событий, связанных с убийством Дмитрия Гольдича лежат махинации А. Сенченко, связанные с бизнесом по реализации путевок в Россию и уход от налогообложения.

Так в 1997 году под видом погашения задолженности перед РАО «Газпром России» вице-премьер АРК Сенченко и министр финансов АРК М.С. Витков оказывают давление на генерального директора гостиницы «Ялта» Д.Верникова, чтобы он в ущерб городскому бюджету погасил задолженность перед Ялтинским горсоветом на сумму 1,5 миллиона векселем РАО «Газпром» и заключил договор с фирмой «Южный тур» (г.Симферополь, ул. Киевская, 1а). Последняя имела договоренность с «Газпромом», согласно которой «Газпром» мог выдавать своим сотрудникам в счет зарплаты путевки на отдых в гостинице «Ялта».

Часть путевок через своего представителя, работающего по доверенности фирмы «Южный тур» передавалась за наличный расчет, с последующим уходом от налогов.

С июля 1997 Гольдич реализовал 80 путевок гостиницы «Палас» (по такой же схеме) и деньги в сумме 45 тысяч долларов присвоил вместе с Сенченко. («Палас» — гостиница, дочернее предприятие ЗАО «Крымтур»).

Гольдич организовал поставки пожарного оборудования на 1,5 млн долларов для «Харьковтрансгаза». Посредником выступила фирма «Технохимкомплект», которая и растаможила груз.

Помимо этого «Технохимкоплект» совместно с туркомпанией «Южный Буг», «Черноморским турагентством», взял на себя обязательства по долгам «Крымэнерго» перед СП «Алькор-Днепр», расположенного в г. Запорожье, по ул. 40 лет Советской Украины.

Инициатором и куратором сделки выступает Сенченко. Подконтрольное Сенченко «Черноморское туристическое агентство» выступает гарантом по кредитам, получаемым другими фирмами, хотя эти гарантии не были обеспечены какими-либо средствами. В основе схемы лежал якобы долг «Алькор-Днепра» перед «Харьковтрансгазом».

Согласно предложенной Сенченко схеме, используя в дальнейшем якобы задолженность перед «Алькор-Днепр» Бахчисарайского цементного завода и «Крымэнерго», крымское предприятие «Технохимкомплект» взимает с завода задолженность в виде выпускаемой продукции, т.е. цемента, реализует его строительной фирме «Курортстрой» (дир. Т. Киридон), которая в свою очередь осуществляет поставку цемента на фирму «Консоль» и самостоятельно ведет ремонт здравниц и санаториев, которые рассчитываются путевками, реализуемыми впоследствии преимущественно в Россию.

«Крымэнерго», в свою очередь, закрывает задолженности здравниц за электроэнергию и за это получает те же путевки, а затем передает их туристическим фирмам Гольдича и Сенченко.

«Консоль» за поставленный цемент рассчитывается с «Курортстроем» квартирами, а господин Киридон перепродает их киевской фирме.

Сенченко, используя то, что «Консоль» за цемент решила рассчитываться квартирами, создает фирму «Крым-финанс» (дир. Е.Трещанович). В уставный фонд предприятия вошли 700 тысяч гривен, полученные от фирмы «Консоль» для закупки путевок МДЦ «Артек» с последующей реализацией в Москве.

Трещанович с Велижанским (на тот момент руководителем комитета по делам семьи и молодежи АРК), реализует в Москве путевок на 4 миллиона гривен, но Москва отказывается за них платить, сочтя это платой за газовые поставки РАО «Газпром» через ИНТ (М.Третьяков).

ИНТ поставлял стройматериалы предприятиям как расчет за поставки российского газа опять же через предприятие «Курортстрой». И через «Курорстрой» на ту же «Консоль».

Когда Россия отказалась платить за путевки, вскрылась фиктивная наполняемость уставного фонда предприятия «Крымфинанс», что неизбежно повлекло за собой вскрытие всей аферы Сенченко и Гольдича — хождения по предприятиям «Крымэнерго» (Кузин), — завод «Пролив» (Говорущенко), который так же использовал фиктивные векселя предприятия «Алькор-Днепр». Говорущенко работал с Гольдичем в схеме реализации норвежской сельди (поставки из Прибалтики на 1,5 млн долларов).

Таким образом, благодаря аферам Сенченко по использованию фиктивных векселей и дутым наполнением уставных фондов предприятий туристического комплекса с целью присвоения денежных средств, втянутые должностные лица — замминистра курортов и туризма Гольдич и директор «Крымэнерго» Кузин — были убиты, а сам Сенченко подался в бега и обосновался в Швейцарии.

Афера осуществлялась для того, чтобы обмануть преступный клан «Селем» и не платить взнос в общую казну, а также чтобы уйти от налогов.

Сенченко в 1997 году исполнял обязанности вице-премьера Крыма и лоббировал вопросы финансирования из средств инновационного фонда предприятие «Селма» (Копиленко — один из лидеров ПЭВК) на сумму 300 тысяч. Полученная сумма легла в уставный фонд «Селмы» как 25% доли собственности предприятия из Санкт-Петербурга (поступление денег было оформлено, как взнос из Питера).

После бегства Сенченко в Швейцарию возник вопрос возврата денег обратно в инновационный фонд. Сенченко, предвидя вскрытие очередной его аферы, в качестве гаранта возврата денег выставляет «Крымский кадастр».

Тщательная проверка УБОПовцами деятельности фирмы «Селма» установила факт незаконного возникновения 25% доли питерских предпринимателей.

В рамках возбужденного прокуратурой АРК уголовного дела по ст. 86-1 (в редакции 1961 года) УК Украины на акционерном собрании, которое состоялось в апреле 2001, должностные лица «Селмы» предъявили на собрании разъяснения ГК ЦБ и ФР Украины о том, что арестованный пакет акций (25%), тоже имеет право голоса на открытом собрании акционеров.

Председатель крымского отделения Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Владимир Тихончука (убит 28 июля 2004 года), узнав про это, немедленно созвонился с руководящим составом комиссии — С.Бирюком, М.Волковым и А.Ромашко (убит 29 октября 2001 года), которые, не имея на то законных оснований, подтвердили данное разъяснение.

Тихончук специально вылетел в Киев для разрешения ситуации. Вместе с ним в самолете летел один из владельцев арестованного пакета акций — Д. Ряботинский, который по имеющейся оперативной информации передал за услуги по отмене ареста 100 тысяч долларов А. Ромашко. Однако из-за того, что вокруг ареста акций предприятия «Селма» поднялся большой шум и инициативная группа общественного движения «За справедливость» обратилась в Хозяйственный суд Киева.

В результате решение ГК ЦБ ФР Украины было признано недействительным и Ромашко решить вопрос не смог. В октябре 2001 года А.Ромашко был убит.

УБОП Крыма принимал титанические усилия по отработке возможных версий.

По материалам расследования уголовного дела в отношении банды Санькова (ОПГ «Грузинская», г. Алушта) исполнителями убийства Гольдича являются члены банды. Они же показали, что заказчиком является член ОПГ «Селем» С. Крюков.

Крюков длительное время проживал в Швейцарии с А.Сенченко, скрывавшимся там после убийства Гольдича. После этого Крюков переехал на постоянное место жительства в США, где регулярно встречался с Могилянским.

На сегодняшний момент, после убийства Гольдича и Кузина, ответственность по невыполненным финансовым обязательствам лежит на Сенченко, так как фиктивные векселя выдало его предприятие. Именно поэтому ему выгодно устами Багдасаровой обвинить Могилянского в заказе убийства Гольдича, чтобы не возвращать ему долг. В противном случае, Могилянский может обратиться к Крюкову, с которым поддерживает контакты в США, с просьбой «заставить» Сенченко рассчитаться.

С другой стороны, если ускользнуть от выплаты долга у Сенченко не получится, то собственными средствами он рассчитываться не станет, а скорее согласится перекрыть долг за счет новых афер с имуществом Министерства обороны Украины. Собственные же средства Сенченко, по всей видимости, намеревается скрыть от возможного взыскания. Это подтверждается тем, что сейчас он в срочном порядке осуществляет инвестирование в иностранные предприятия совместно со старыми партнерами — Л.Денисовой (экс-министр финансов Крыма), В.Сетковым и С.Велижанским.

В любом случае, существующие долги Сенченко заставят его либо обманывать новых партнеров, чтобы рассчитаться со старыми, либо же подведут его под «заказ» Могилянского, что тоже может принести массу неприятностей тем, кто на этот момент будет связан с ним коммерческими интересами.

«Прозрачная власть» за «прозрачные деньги»

В 2001 году, вернувшись из дальнего зарубежья, А.Сенченко осуществил ряд проектов, направленных на восстановление своих экономических позиций в Крыму.

По прежнему располагая влиянием на принятие решений Советом министров АРК, предприятия Сенченко получают государственные заказы, финансируемые из средств Республиканского бюджета.

Информационный портал Правительства Крыма

Наиболее интересным с криминальной точки зрения является договор на создание информационного портала Правительства Крыма, заключенный с ООО «Унитекс» (коммерческая структура Сенченко). Стоимость проекта была оценена 751,5 тыс. грн. По оценкам специалистов реальная стоимость работ составляет около 18 тыс. гр. Деньги за работу, завершение которой было намечено на 31 мая 2002 г., выплачены в полном объеме. Причем бюджетные средства, выделенные Минфином АРК под выполнение работ, были перечислены за два дня до принятия соответствующего решения Правительством Крыма. По данному факту усматривается ряд нарушений:

— отсутствие тендерных торгов по данному проекту,

— принятие Министерством финансов Крыма необоснованной калькуляции на проведение работ.

— исполнив предоплату, Совмин фактически предоставил коммерческой структуре беспроцентный кредит.

Полученная сумма пошла на предвыборную компанию ставленников Сенченко, баллотирующихся в ВС Украины. Все нижеперечисленные лица работали в ООО «Унитекс»:

Гончаренок Л.Е., округ № 1, главный специалист ООО.

Бланк А.М., округ № 2, начальник технического управления ООО

Зверев В. С., округ № 3, инженер ООО

Бовкун В.А. округ № 4, программист ООО

Гусев О. В., округ № 5, начальник отдела ООО

Калугина НА., округ № 6, Председатель Правления ООО

Обнальный конвертационный центр

В 2003 году в Симферополе действовал крупный конвертационый центр, занимавшийся обналичиванием значительных денежных сумм.

Деятельность прикрывалась коммерческой структурой — ОАО «Симферопольский райагроснаб», расположенный по адресу — Симферополь ул. Москалева 9/2а, р/с 2600230032 в ФАБ «Пивденный» (МФО 384652 , ОКПО 00905221, ИНН 009052201245, свидетельство-00713922 ).

Руководил деятельностью ОАО в должности директора гр. Швед Даниил Миронович, Однако фактически деятельностью нелегального конвертационного центра руководил гр. Алиманский Феликс Викторович.

Алиманский Ф.В. занимался организацией крупномаштабной конвертационной деятельности свыше пяти лет, среди «обналыциков» широко известен как «Феликс » или «Фил», располагавший обширными связями в банковской среде и имевший межрегиональные связи. Фил был осторожен, имел связи в правоохранительных органах, что позволило ему избежать уголовной ответственности за аналогичную деятельность в 2001 году.

Фил активно работал с фирмами в Днепропетровске, Киеве, непосредственно с такими банками, как АКБ » Технобанк», «Интеграл-банк», «Пивденный».

Одним из приближенных Фила считался житель г.Феодосии Никулин Андрей Борисович. С ним Фил осуществлял совместную деятельность по обналичиванию денежных средств.

Среди фирм, контролируемых Шведом Д.М. и которые использовались при операциях обналичивания денежных средств были известны- ООО «Альянс-СВ» (директор — Ефимова Светлана Геннадьевна, Швед Д.М. работал в данной фирме главным бухгалтером), ООО «Агротрансинвест», (расположенная по месту прописки самого гр. Шведа Д.М., имела разрешение на внешнеэкономическую деятельность. Собственником ООО «Агротрансинвест» являлась близкая родственница Шведа Д.М. Польская Татьяна Иосифовна).

Деньги на создание ООО «Агротрансинвест» Шведу Д.В. дал Фил. Интерес представляет тот факт, что Швед длительное время являлся директором общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Плюс». Видом деятельности ООО являлось руководство предприятиями, а учредителями выступали — СП «Саммит», ООО «BS-холдинг LTD», фирма «Универсал-М».

За данными предприятиями стоял, выступая в виде владельца или учредителя, Сенченко А.В. — бывший вице-премьер правительства АРК.

ООО «Холдинг Плюс» было создано как конвертационный центр, обслуживающий деятельность фирм, контролируемых Сенченко, в том числе «отмывая» деньги на предвыборную компанию самого Сенченко и его предвыборного блока «Прозрачная власть «.

Не исключено, что до сих пор Алиманский и Швед продолжают активно контактировать с Сенченко и контролируемыми им предприятиями.

Вывоз валюты, махинации с НДС через чулочную фабрику

В Феодосии работает чулочная фабрика, являющаяся лидером данной отрасли в Украине. Предприятие производит треть отечественных женских колготок.

В 2003 году был утвержден инвестиционный проект, направленный на увеличение производства Феодосийского предприятия. Итальянская фирма «Феркаль» намеревалась инвестировать 2.6 млн. долларов США. При размере уставного фонда ОАО «Лаванда» (Феодосийская чулочная фабрика) 2.8 млн. гривен, итальянский партнер становился, фактически, владельцем контрольного пакета предприятия.

Феодосийская чулочная фабрика в идеале должна работать по следующей схеме:

Итальянский партнер поставляет чулочной фабрике нити, на украинском предприятии вяжут и сшивают 800 тыс. пар колготок в месяц.

Этот полуфабрикат возвращается в Италию, где его предположительно окрашивают и продают, часть на территории Украины.

Итальянский партнер №2 поставляет Ялтинской чулочной фабрике вязанные и прошитые колготки (произведенные в большей части на Феодосийской чулочной фабрике) как произведенные в Италии, которые на предприятии окрашиваются, после чего реализуются украинскому потребителю.

Деятельность феодосийской и ялтинской чулочных фабрик тесно связана между собой, а Ялтинская фабрика работает на Феодосийском полуфабрикате, выдавая свою продукцию, как сделанную из итальянского сырья, повышая таким образом, на нее цену.

Не исключено, что в дополнение с выше приведенной схемой, работала следующая: когда полуфабрикат, произведенный на Феодосийской чулочной фабрике, в большей своей части, границу вообще не пересекал, в Италию не вывозился, а напрямую поступал на Ялтинскую чулочную фабрику, под видом итальянского сырья, при этом НДС, возвращенный из бюджета Феодосийской фабрике, обналичивался и частью переводился в Италию, как плата за якобы поставленный полуфабрикат.

Валютная интервенция на Феодосийское предприятие со стороны итальянского партнера предпринята для законного вывода валютной прибыли за рубеж организаторами схемы.

За организацией вышеуказанной схемы стоял один из учредителей Феодосийской чулочной фабрики — ЗАО «Инвестиционный фонд «Крымская приватизация»», контролировавшийся бывшим вице-премьером Правительства АРК Сенченко А.В., имевшем старые коммерческие связи с Италией.

Крымский Центр политического анализа и прогнозирования, специально для «УК»

Читайте также: