Учасники злочинної групи розсилали громадянам повідомлення про нібито виграші, а отримані шахрайським шляхом кошти виводили через банківські картки «дропів» та конвертували у криптовалюту. Для легалізації доходів фігуранти купували нерухомість, автомобілі преміумкласу, коштовні годинники та...
У межах спільної інформаційної кампанії Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція розповідають: про дропів, або «грошових мулів» – людей, чиї банківські картки та рахунки використовують для отримання й переказу коштів, здобутих злочинним шляхом.
В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за передачу та продаж своїх банківських карток і рахунків третім особам. Верховна Рада підтримала за основу відповідний законопроєкт.
Легкі гроші онлайн можуть обернутись тюрмою. Хто такі дропи і як не потрапити в пастку.
Легкі гроші онлайн можуть обернутися кримінальною відповідальністю. Хто такі дропи та як не потрапити в пастку шахраїв.
Легкий заробіток може коштувати свободи
Легкі гроші онлайн можуть обернутись тюрмою. Хто такі дропи і як не потрапити в пастку.
«Грошові мули» або «дропи» – це люди, які за винагороду передають свої банківські картки, рахунки або криптогаманці третім особам. Їх використовують у шахрайстві, відмиванні коштів, наркотрафіку та інших злочинах.
Депутати хочуть посилити контроль за платіжними банківськими операціями через зростання випадків їхнього використання у тіньових схемах і створити реєстр так званих дропів. У Нацполіції ж пропонують піти ще далі та внести у законодавство зміни, які дозволили б визначити дії “дропів” як окремий вид злочину з відповідними наслідками
