дропи

Головне / Лікбез

Навіщо злочинцям картки студентів і пенсіонерів? Як вербують власників банківських рахунків для відмивання коштів

Депутати хочуть посилити контроль за платіжними банківськими операціями через зростання випадків їхнього використання у тіньових схемах і створити реєстр так званих дропів. У Нацполіції ж пропонують піти ще далі та внести у законодавство зміни, які дозволили б визначити дії “дропів” як окремий вид злочину з відповідними наслідками

Кримінал

Ліміти на банківські картки та фінансові операції: в Україні може з’явитися реєстр «дропів»

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14161 про створення реєстру “дропів”. Йдеться про осіб, через рахунки яких проводяться підозрілі фінансові операції.

Братва

Еволюція “дропів” і фінасових махінацій

Попри ризики отримати серйозні проблеми із законом і зіпсувати свою кредитну історію, в Україні є чимало охочих продавати свої банківські дані. Тож до боротьби зі схемами з використанням “дропів” долучився Нацбанк.