Ексголову правління банку підозрюють у незаконних банківських операціях на ₴210 млн
Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
фінансові махінації
Дропи: як не стати «грошовим мулом» для шахраїв
Легкі гроші онлайн можуть обернутися кримінальною відповідальністю. Хто такі дропи та як не потрапити в пастку шахраїв.
Держфінмоніторинг вирішив боротися з відмиванням грошей за принципом «якщо не можеш перемогти мафію — очоль її»
Заступник голови фінансової розвідки тримав у сумці 278 тисяч доларів, 3 мільйони гривень та офшори на BVI. Його офіційне пояснення: «дали просто потримати». Класичний стартап у 2026 році: айтішка, інвестиції в зуби дракона та друзі з Офісу Президента
Хто такі дропи і як не потрапити в пастку фінансових шахраїв
Легкий заробіток може коштувати свободи
На Хмельниччині ексдепутата облради підозрюють у багатомільйонних кредитних махінаціях
Збитки державному банку перевищили 140 млн грн.
У Харківській міськраді проводять обшуки
Правоохоронці проводять слідчі дії у Харківській міській раді.
Дропи: як не стати «грошовим мулом» для шахраїв
Легкі гроші онлайн можуть обернутись тюрмою. Хто такі дропи і як не потрапити в пастку.
Держфінмоніторинг починає перевіряти великі операції з готівкою
Йдеться про суми, які використовують для придбання нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента.
Робота «на папері»: голова Держфінмоніторингу був в офісі лише 27 днів за три місяці
Держфінмоніторинг приховав витрати на відрядження свого очільника.
