Трьом фігурантам висунуто обвинувачення за низкою статей Кримінального кодексу України. Ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
«Грошові мули» або «дропи» – це люди, які за винагороду передають свої банківські картки, рахунки або криптогаманці третім особам. Їх використовують у шахрайстві, відмиванні коштів, наркотрафіку та інших злочинах.
Присяжні федерального суду Сан-Франциско встановили, що Ілон Маск навмисно ввів в оману акціонерів Twitter під час спроби знизити ціну угоди на купівлю платформи у 2022 році.
Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який...
Учасники схеми створили онлайн-платформу для інвестування у власний криптовалютний токен та, залучившись підтримкою блогерів, просували її через соціальні мережі. За попередніми даними, у такий спосіб громадян ошукали майже на мільйон доларів.
Як працює фінмоніторинг банків, хто у зоні ризику та як повернути кошти.
Уряд вніс в ВР законопроєкт про посилення фінансової відповідальності.
Серед обвинувачених – колишній нардеп Верховної Ради, який свого часу очолював комітет з питань фінансової політики, а у схемі виступав у ролі вигодонабувача, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи, які проводили формальні біржові...
Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо підприємця, який у своїй господарській діяльності використовував заборонену на території України платіжну систему «WebMoney».
