Нові правила фінмоніторингу в ЄС: що зміниться для українців
Європейські банки перевірятимуть псевдоніми та віртуальні IBAN клієнтів.
фінансовий моніторинг
Гроші на картку: де межа між родинною допомогою та незадекларованим доходом, який зацікавить податкову
Останнім часом стрічка новин лякає: «Фінмоніторинг закручує гайки!», «Податкова бачить усі ваші перекази!» та лякає міфічним «тотальним податком 18% на кожен переказ» та «автоматичним блокуванням». Особливо нервують ті, хто звик перекидати гроші мамі, дітям...
МВФ занепокоєний змінами до фінмоніторингу т.зв. «політеліти» в Україні
МВФ обговорить із ЄС рішення Ради, яке послаблює контроль за PEP.
Фінмоніторинг по-новому: Нацбанк визначив 12 ознак «компаній-оболонок»
Бізнес чекають жорсткіші банківські перевірки.
Ліміти на перекази для ФОПів: нові правила та як уникнути перевірок банку
Українським підприємцям готують нові правила роботи з рахунками
Держфінмоніторинг вирішив боротися з відмиванням грошей за принципом «якщо не можеш перемогти мафію — очоль її»
Заступник голови фінансової розвідки тримав у сумці 278 тисяч доларів, 3 мільйони гривень та офшори на BVI. Його офіційне пояснення: «дали просто потримати». Класичний стартап у 2026 році: айтішка, інвестиції в зуби дракона та друзі з Офісу Президента
НАБУ виявило схему виведення грошей в офшори, пов’язану з керівництвом Держфінмоніторингу — Железняк
На цю схему НАБУ наткнулося, коли розслідувало справу, де фігурує Філіп Пронін.
НАБУ і САП провели обшуки у службі фінансового моніторингу – джерела УП
НАБУ і САП у середу провели обшуки у службі фінансового моніторингу.
Чому банки блокують рахунки українців і як цього уникнути
Кожна фізична особа на території України має право зайти в Єдиний державний реєстр боржників, отримати інформацію стосовно своїх зобов’язань, чи має він якісь нарахування, не має, які саме суми.
