фінансовий моніторинг

Головне / Процеси

Що зараз відбувається з фінмоніторингом? Чому банкіри нарікають на упередженість НБУ

Фактичні штрафи НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу зросли майже у 3,5 раза. Що ж насправді відбувається в царині фінансового моніторингу, чому посилилися каральні заходи  та чи може фінансовий ринок знайти компроміс із регулятором,

В фокусі / Лікбез

Чому українські банки блокують карти за деяки операції з криптовалютою

Клієнти українських банків почали частіше скаржитися на блокування рахунків через операції з купівлі-продажу криптовалют. Проблема не нова, проте вона набирає обертів. Чому фінустанови активізувалися в цьому напрямку? Картки яких банків частіше використовуються для купівлі-продажу криптовалют?