Фінмоніторинг в банках: фінустанови назвали індикатори, за якими шукатимуть порушення
Раніше в банках не ділилися з бізнесом, як шукають порушення.
фінансовий моніторинг
Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше у 2024 році
Кожне п’яте повідомлення до фінмоніторингу стосується корупції, тероризму або відмивання грошей
Зеленський підписав закон про розширення повноважень Нацбанку
Ухвалення закону стане ще одним із кроків для боротьби з «дропами».
Майже половина вкладів в банках України належить 0,5% вкладників – Фонд гарантування
У структурі суми вкладників на ФОП припадає 11,1%.
Фінансові махінації. Хто такі «дропи» та чому проти них почав боротьбу Нацбанк
Нацбанк оголосив про плани обмежити вихідні карткові перекази між фізичними особами (P2P) щомісячно сумою у 100 тисяч грн та 30 – переказами. У НБУ переконані, що через стрімке та масштабне поширення нової злочинної схеми виведення коштів у тінь – за допомогою так званих дропів (або «грошових мулів») бюджет країни вже недоотримує до 1 млрд грн щомісяця
Що зараз відбувається з фінмоніторингом? Чому банкіри нарікають на упередженість НБУ
Фактичні штрафи НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу зросли майже у 3,5 раза. Що ж насправді відбувається в царині фінансового моніторингу, чому посилилися каральні заходи та чи може фінансовий ринок знайти компроміс із регулятором,
Чому українські банки блокують карти за деяки операції з криптовалютою
Клієнти українських банків почали частіше скаржитися на блокування рахунків через операції з купівлі-продажу криптовалют. Проблема не нова, проте вона набирає обертів. Чому фінустанови активізувалися в цьому напрямку? Картки яких банків частіше використовуються для купівлі-продажу криптовалют?
Фінансовий контроль: юрист дав пораду, що робити, щоб не «зацікавити банк»
Адвокат Роман Сімутін зазначив, що НБУ продовжує здійснювати фінансовий моніторинг для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
