Служащие одесской компании занизили таможенную стоимость импорта на 110 млн. грн.
КВ Одессе правоохранители выявили факт занижения таможенной стоимости импорта на 110 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Одесской области.
"Должностные лица предприятий одной из групп компаний в период 2013-2015 годов организовали преступную схему уклонения от уплаты налогов. Она заключалась в искусственном занижении таможенной стоимости импортируемых товаров при проведении их оформления в режиме "импорт" и необоснованном формировании расходов и налогового кредита по налогу на добавленную стоимость путем документального оформления бестоварных операций с фиктивными предприятиями на более чем 110 млн гривен", – сообщили правоохранители.
Следователи ГСУ и оперативники Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики МВД Украины на основании постановлений Печерского районного суда г. Киева провели ряд обысков в Одессе. Объектами обысков стали офисные и складские помещения указанной группы компаний.
Во время обысков были обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, штампы и печати предприятий-нерезидентов, которые использовались должностными лицами для этой преступной схемы.
Кроме того, правоохранители обнаружили неоприходованные по бухгалтерскому учету наличные средства в размере более 2 миллионов гривен, также наличные в конвертах для работников, выдается в счет заработной платы.
Досудебное следствие продолжается.
Tweet