Инструментом преступных «технологий» служат поддельные документы

В своей работе оперативникам госслужбы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Луганской области приходится сталкиваться с фактами незаконного завладения денежных средств и товарно-материальных ценностей, принадлежащих государству и коммерческим структурам. И нередко выясняется, что в качестве инструмента разного рода преступных «технологий» служат поддельные бумаги. С целью получения незаконной выгоды фабрикуются и справки о доходах, которые предоставляются в банковские учреждения, и заявления в адрес госучреждений от имени людей, которые их на самом деле не писали, и многие другие документы. Благодаря оперативному мастерству и высокому профессионализму сотрудников УГСБЭП УМВД Украины в Луганской области любые ухищрения преступников выводятся на чистую воду и квалифицированно документируются.

Не удалось скрыть от стражей экономики свою преступную деятельность главному бухгалтеру одного из обществ с ограниченной ответственностью. Эта дама при оформлении кредитной линии «Ovetrdraft» рискнула предоставить в банк документы, в которых было искажено реальное финансовое состояние своей коммерческой структуры и результаты ее хозяйственной деятельности. В дальнейшем на основании фальшивок предприимчивая женщина получила в данном банке кредит в сумме 1 миллион гривен. Таким образом, финансовому учреждению был причинен ущерб на указанную сумму. Следственным отделом ЛГУ УМВДУ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сорвалась попытка незаконно обогатиться, которую предпринял директор одного из сельскохозяйственных обществ с ограниченной ответственностью. В ходе оперативных мероприятий стражами экономики было установлено, что бизнесмен – аграрий заключил с Луганской областной дирекцией банка кредитный договор на сумму 1 миллион 300 тысяч под залог будущего урожая сельскохозяйственных зерновых культур. Однако в дальнейшем события развивались по криминальному сценарию. Свои кредитные обязательства данный руководитель вовсе не думал выполнять. Вместо этого, он стал реализовывать по хорошей цене зерно из той партии, которая числилась в залоге. А вырученные от этой незаконной коммерции 100 тысяч гривен он присвоил и распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению. Такая предприимчивость сельского коммерсанта обернулась для банковского учреждения материальным ущербом на указанную сумму. Следственным отделом одного из районных отделов милиции в отношении агрария возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Оперативниками УГСБЭП УМВД Украины в Луганской области была задокументирована преступная деятельность директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Данный предприниматель с целью получения кредита предоставил в Луганский филиал банка фиктивную справку о своих доходах и точно такие же сведения относительно своей второй половины. В результате мошенник незаконно получил в этом финансовом учреждении 250 тысяч гривен. В дальнейшем он грубо проигнорировал договорные обязательства. Администрация банка, убедившись в том, что недобропорядочный клиент не собирается погашать задолженность, вынуждена была обратиться за помощью к правоохранителям. Сотрудники УГСБЭП выявили и задокументировали факт фальсификации справок о доходах директора ООО и его супруги. И на основании собранных ими материалов Луганской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 (Должностной подлог) УК Украины.

В УГСБЭП поступила оперативная информация, в которой фигурировал председатель фермерского хозяйства. Этот фермер сфабриковал (от имени остальных членов этой коммерческой структуры) заявления о передаче ему в частную собственность земельных участков. Эти липовые заявления он передал в районную государственную администрацию, где для него были оформлены акты, согласно которым фермер становился собственником более 50 гектаров земли. Когда эта афера с фальшивыми заявлениями (благодаря усилиям правоохранителей) всплыла наружу, специалистами был подсчитан ущерб, который жулик причинил интересам государства. Как выяснилось, его размер составил почти 300 тысяч гривен. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины (Должностной подлог). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Используя абсолютно аналогичную преступную схему, хотел стать крупным латифундистом и его коллега по цеху – руководитель другого фермерского хозяйства. Оперативники БЭП, документировавшие его преступную деятельность, опрашивали рядовых работников этой агрофирмы, и все они впервые слышали о каких – то заявлениях, в которых просили сделать своего шефа собственником почти 30 гектаров земельных угодий. Ущерб, который был причинен жуликоватым фермером бюджету государства, превысил 200 тысяч гривен. Последствия этих махинаций для него стали трагичными: уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины  и скамья подсудимых.

В поле зрения правоохранителей постоянно находится и лесное хозяйство области, где, как выясняется, чиновники, которые призваны охранять зеленые богатства государства, тоже время от времени вступают на скользкую дорожку. Не чистым на руку оказался мастер леса одного из государственных лесоохотничьих хозяйств области. Как известно, служащие лесной охраны приравниваются к сотрудникам правоохранительных органов. А это означает, что по закону стражам лесов разрешено составлять протоколы по фактам административных правонарушений в области охрани природы. В ходе оперативно – розыскных мероприятий оперативники УГСБЭП установили, что упомянутый мастер составил фиктивный административный протокол по несуществующему случаю якобы уничтожения молодых деревьев. В этом документе фигурировал в качестве вандала, причинившего вред «зеленым легким» региона, некий житель Попаснянского района. При выяснении всех обстоятельств этого факта всплыли на поверхность и истинные мотивы, которые заставили данного мастера сфабриковать админпротокол и вписать в него ни в чем не повинного человека. Как оказалось, на путь преступления страж лесной охраны вступил, чтобы улучшить формальные показатели своей работы, которые отражались в отчетной документации. В ходе обыска по месту работы лесного мастера были изъяты липовый протокол и точно такой же отчет, которые вместе с показаниями гражданина, ставшего жертвой махинатора, будут приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного районной прокуратурой по ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Должностной подлог) УК Украины.

Как оказалось, точно такой же «технологией» обмана государства воспользовались и другие коллеги нашего «героя». Фигурантами уголовных дел, возбужденных по аналогичным преступлениям, стали мастер, охранявший родную природу нашего края еще в одном лесоохотничьем хозяйстве, и даже главный лесничий одного из довольно-таки крупных лесоохотничьих хозяйств области. Финал всех этих криминальных историй как всегда один. Во всех случаях виновным придется отвечать перед Фемидой за свои преступления.

Отдел связей с общественностью
УМВДУ в Луганской области