Почему «конверты» растут как грибы при любой власти?

Работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики прекращена работа конвертационного цента, который действовал на территории города Киева, Хмельницкой, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Полтавской областей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Досудебным расследованием установлено, что группа лиц организовала противоправную деятельность фиктивных фирм и конвертационного центра, которые предоставляли услуги по переводу наличных средств в безналичные расчеты, предоставляя соответствующие подтверждающие документы.

Для этого кроме банковских счетов фиктивных предприятий использовались предприятия, осуществляющие оптовую и розничную торговлю карточками пополнения счетов операторов мобильной связи.

Не отображая в налоговых декларациях операции по реализации карточек за наличный расчет, средства передавались в конвертационный центр. Затем они легализировались путем предоставления документов о совершенных безналичных расчетах. За услуги "конверт" получал от 2,5 до 3,5 процентов.

Общий оборот незаконных финансовых операций этого центра составил более 1 млрд. грн.

Во время санкционированных обысков изъяты поддельные документы, черновой учет, компьютерная техника и магнитные носители информации, 30 печатей, более 1 млн грн наличными, карточки пополнения счетов на сумму более 5 млн гривен.

Кроме этого, наложены аресты на 726 банковских счетов предприятий в 65 банковских учреждениях на сумму более 10 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия. // УНН