Викрито групу осіб у м. Києві , які «відмили» більше 30 млн гривень, отриманих злочинним шляхом

Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 7, слідчого відділу фінансових розслідувань та Оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві припинено злочинну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, що в подальшому використовувалась у тіньовому секторі економіки.

 Злочинна схема полягала у накопиченні безготівкових коштів, що надходили від суб’єктів господарської діяльності за начебто придбані товарно-матеріальні цінності і послуги та їх перерахуванні з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб з метою їх наступного зняття у банкоматах м. Києва.

За попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

За результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено більше ніж 700 тисяч гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва