В Киеве разоблачен очередной «конверт» с ежемесячным оборотом в 400 млн. гривен

Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.

В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен. Об этом пресс-служба СБУ сообщила на странице в Facebook.

Правоохранители установили, что клиентами конвертцентра было десять организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства. Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень", дельцы также формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета. По информации спецслужбы, "услугами" конвертационного центра могли пользоваться некоторые бюджетные столичные учреждения.

Новости по теме: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 180 млн гривен
Во время обысков в офисах "конверта", частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки оперативники спецслужбы изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

На двадцать семь счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы "конверта" в пятнадцати банковских учреждениях, наложили арест.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра. // 112.ua