ГБР вышло на сеть интернет-мошенников, которых «крышевала» полиция

Государственное бюро расследований ведет дело мошенников, которые, имея связи в полиции, организовали сразу в нескольких регионах Украины мошенническую схему по предоставлению услуг так называемых «бинарных опционов» и завладевали деньгами доверчивых «трейдеров».

Об этом говорится в определении Октябрьского районного суда Полтавы, передает InternetUA.

Сотрудники ГБР вышли на сеть интернет-мошенников, которых «крышевала» полицияДосудебным расследованием установлено, что на территории Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей осуществляет противоправную деятельность группа лиц со связями в правоохранительных органах. По версии следствия, группа, под предлогом услуг бинарных опционов, получала конфиденциальную банковскую информацию физических лиц, а также, под предлогом привлечения граждан в трейдерскую деятельность и проведение операций на рынке криптовалют с помощью специально созданных веб-ресурсов, завладевала деньгами доверчивых украинцев. Для этого злоумышленники арендовали офисные помещения на территории города Днепр и Днепропетровской области, в которых разместили компьютерную технику и оборудование для IP-телефонии.

По данным ГБР, неустановленные лица планируют использовать незаконно полученные сведения о лицах, участвовавших в биржевых операциях, в том числе и касательно майнинга криптовалют (такие базы данных фигуранты получали путем мошенничества на форумах в сфере ИТ и взлома учетных записей), осуществлять звонки со скрытых номеров (по технологии IP-шифрования) и предлагать участие лицам в занятии трейдерской деятельностью и в международных операциях по обмену и покупке различных криптовалют. Для участия в вышеуказанных операциях, участникам необходимо будет осуществить взносы или зачислить средства (минимальная сумма – от 100 долларов США) на созданные на сайтах кошельки электронных валют, которые будут позиционироваться участниками группы как индивидуальные учетные записи каждого участника трейдерской деятельности. В дальнейшем, фигуранты планируют информировать будущих потерпевших, что они имеют достаточный опыт работы на международных финансовых рынках, знакомы со всеми видами криптовалют и процессом их добычи, а также процентными ставками за почти всеми возможными трейдерскими операциями. Таким образом, злоумышленники заверят вкладчиков в заранее 100% успешности операций и получении процентов, часть из которых будет поступать фигурантам в качестве услуг «продвижения» трейдерских операций и повышения рейтинга каждого пользователя на биржах.

dbr1.jpg (203 KB)

По задумке мошенников, известной следствию, регистрация аккаунтов (личных кабинетов) инвесторов будет осуществляться путем доступа к административной части специально созданного сайта. Каждый вкладчик в личном кабинете будет видеть отражение проведенных якобы биржевых операций и статистику пополнения собственных средств. После заключения фиктивного инвестиционного договора с участниками, последним на собственные учетные записи будут зачисляться средства в электронном виде, однако, эти операции имеют формальный характер и самостоятельно перевести зачисленные и якобы заработанные денежные средства в наличные, вкладчики не смогут.

– На самом деле, участники группы имеют доступ к административной части сайта и самостоятельно имитируют операции, наполняют содержание сайта и аккаунтов пользователей различными графиками, диаграммами и т.п., то есть имитируют проведение операций, а реально полученные от вкладчиков средства присваивают и покупают криптовалюту, перечисляя ее в своим кошельки, созданные для легализации незаконно полученных средств, – уверены в ГБР.

dbe2.jpg (188 KB)Следствием было установлено, что система работает таким образом, что все торги приводили к полной потере денежных средств потерпевших. Сотрудники так называемого «колл-центра» злоумышленников ежедневно, под видом участия в он-лайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданные для этого он-лайн ресурсы, осуществляют мошеннические действия в отношении лиц, проживающих на территории Украины и других украино- и русскоязычных стран. При этом, «прикрывают» эту деятельность полицейские:

– Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица ГУНП в Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно используя вопреки интересам службы свои права и возможности, связанные с их должностями, оказывают влияние на подчиненных им сотрудников отделов полиции ГУНП в Днепропетровской области путем невнесение сведений в Единый Государственный реестр досудебных расследований в отношении неустановленных лиц, которые, злоупотребляя доверием, осуществляют мошенничество под видом инвестирования на финансовом рынке «Forex», с целью получения неправомерной выгоды для себя, – говорится в материалах дела. – Указанная информация нашла свое объективное подтверждение в ходе допросов свидетелей и других следственных (розыскных) действий, проведенных с целью установления организаторов преступной деятельности и их связей с правоохранительными органами. В настоящее время установлены конкретные должностные лица правоохранительных органов, которые занимаются прикрытием незаконной деятельности.

В конце декабря ГБР провела обыски в предполагаемом колл-центре злоумышленников. Изъятое во время обыска имущество и технику суд арестовал.

В конце декабря ГБР провела обыски в предполагаемом колл-центре злоумышленников. Изъятое во время обыска имущество и технику суд арестовал. Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины – Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

UK364.jpg (121 KB)

You may also like...