На Донеччині викрито конвертцентр на 300 млн. грн.
Службовці ГУ ДФС у Донецькій області в результаті проведених обшуків припинили діяльність організованої групи осіб, яка надавала послуги підприємствам реального сектору економіки Донецької області з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку.
Правоохоронці встановили, що зазначена група протягом 2019-2020 років через підконтрольні їм підприємства з ознаками «фіктивності» надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим на території Донецької області.
З метою прикриття протиправної діяльності учасники групи створили та використовували близько 26 суб’єктів господарської діяльності.
Протягом 2019-2020 років зазначеними підприємствами зареєстровано податкові накладні з ознаками «підміни номенклатури товару» на загальну суму ПДВ понад 60 млн. грн.
Загальний обсяг грошових коштів за 2018-2020 роки із використанням реквізитів транзитних підприємств склав понад 300 млн. грн.
Всі виявлені в ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів та встановлення інших осіб причетних до незаконної діяльності.
