СБУ викрила у Запоріжжі потужний конвертцентр
Протягом року двоє ділків із Запоріжжя сприяли місцевим підприємцям у відмиванні коштів через конвертаційний центр.
Замовниками незаконних послуг були понад 50 комерційних структур реального сектору економіки та декілька державних підприємств.
Кошти зловмисники прокручували через низку фіктивних товарно-господарських операцій та зрештою виводили у тінь без сплати податків.
На момент викриття «конверту» через нього пройшло понад 100 мільйонів гривень.
За таку «винахідливість» підприємствам-клієнтам доведеться відповідати перед законом та повернути державі «зекономлені податки».
Tweet
