Державна податкова служба України не відстежує витрати громадян на брендовий одяг чи гаджети, однак купівля дорогого майна за відсутності офіційних доходів може стати підставою для перевірки.
Національний банк України застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії та вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність...
Рішення борду МВФ щодо запуску програми очікується у січні
Майже половина ймовірних “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку очолюють підприємства у Києві, решта найбільших за кількістю юросіб припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Київську та Донецьку області.
Фінмоніторинг відстежуватиме ланцюжки банківських транзакцій, особливо нетипові перекази
Банк Восток безпосередньо інтегрований у бізнес «Сільпо» як фінансовий сервіс для клієнтів мережі
Податкова проводить збір інформації про той капітал, який українці вважають за краще тримати за межами нашої країни. Згодом ДПС використовуватиме дані про іноземні рахунки для того, щоб виявляти незадекларовані доходи та штрафувати порушників податкового законодавства.
Картка, яка стала елементом шахрайських схем, створює проблеми у подальшій взаємодії з банками, оскільки власник картки потрапляє в поле зору фінансового моніторингу або служби безпеки тієї чи іншої банківської установи і, як наслідок, несе репутаційний збиток
Банки на вимогу НБУ відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу
