Чоловіки конвертували електронні гроші за допомогою заборонених для використання в Україні платіжних систем. Клієнти перераховували національну валюту зловмисникам, після отримували еквівалент в рублях на електронний гаманець російської платіжної системи.
Спільники протягом трьох років здійснювали незаконну перереєстрацію нерухомого майна. Вже встановлена їх причетність до 18-ти таких епізодів. Сума збитків становить 10 мільйонів гривень.
За допомогою спеціальних пристроїв чоловік копіював реквізити карткових рахунків покупців. Надалі дублював їх і знімав кошти. PIN-коди карток він отримував під час візуального спостереження за їх вводом на POS-терміналі при купівлі товару.
Фігурантка була працівницею банку та перед звільненням вирішила скопіювати частину клієнтської бази, а саме копії документів, податкові декларації, банківські виписки про рух грошових коштів на рахунках тощо.
Для своїх махінацій шахраї створили вебплатформу та розмістили call-центр у Києві. Імітуючи проведення торгів, компанія привласнювала гроші громадян України та іноземців. Насправді на платформі жодних операцій на міжбанку не проводилося, а гроші привласнювали шахраї.
Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність call-центру, який працював на заборонену російську пошукову систему «Яндекс».
Фігурантка мала доступ до автоматизованої банківської системи. Таким чином здобувала інформацію про клієнтів та продавала її за допомогою закритих груп у месенджері.
З початку карантину виявлено 267 фактів розповсюдження фейків. Перевірено 483 повідомлення щодо можливих шахрайств, у тому числі при онлайн купівлі засобів індивідуального захисту.
Хакеры воруют персональные данные пользователей, переходящих по их ссылкам в сообщениях и письмах.
