На Закарпатті виявили факт формування штучного кредиту у ₴3,33 млн.
Наразі тривають слідчі дії.
відмивання доходів
На Луганщині голову фермерського господарства судитимуть за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом
Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови фермерського господарства за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ( ч. 1 ст. 209 КК України).
Блоковано діяльність конвертцентру із щорічним обігом у ₴20 мільярдів
У Львові Служба безпеки України блокували незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів в країні.
На Рівненщині судитимуть власника та керівника фірми-підрядника, які «відмили» ₴1,5 млн. на ремонті мосту
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, яких обвинувачують у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до них неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою...
Повідомлено про підозру організаторам фінансової піраміди
Організаторам фінансової піраміди, яких Служба безпеки України викрила на привласненні понад 250 мільйонів доларів США інвесторів, повідомлено про підозру.
Блоковано діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад $250 мільйонів
Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.
