У Польщі за торгівлю людьми і відмивання грошей затримали українців
Троє затриманих взяті під варту: у провадженні загалом 30 підозрюваних, 12 вже засуджені
“відмивання” коштів
Справа на $113 мільйонів: суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-банкіра Жеваго
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора, надавши дозвіл на спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо колишнього народного депутата та бенефіціарного власника банку «Фінанси та Кредит». Його підозрюють в організації масштабної...
40 обшуків, 90 фіктивних фірм і понад ₴1 млрд на рік: злочинна організація допомагала ухилятися від сплати податків
Прокурори Полтавської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему, яка з 2020 року працювала в кількох регіонах України. Її суть полягала в тому, щоб допомагати підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою. За...
Понад ₴576 мільйонів гривень з оборони «у тінь» через «конверт». Схему ліквідовано
Генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook повідомив про викриття та припинення діяльності злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.
Держфінмоніторинг викрив благодійну організацію на відмиванні 12 мільйонів гривень
Був епізод, коли до України ввезли елітне авто під виглядом гуманітарної допомоги.
Двоє росіян підозрюються в організації мережі нелегальних казино, що заробила в Україні 124 млн євро
Бюро економічної безпеки підозрює двох громадян РФ в організації азартних ігор без ліцензії і відмиванні грошей злочинного походження.
На Закарпатті викрито учасника злочинного кіберсиндикату, який перебував у розшуку ФБР за махінації на сотні мільйонів доларів
Чоловік ошукав іноземних громадян та установи США і Європи на сотні мільйонів доларів, за що був оголошений у міжнародний розшук. Щоб уникнути покарання, шахрай себе «поховав» та розпочав нове життя під новим імʼям з...
У магазинах U420, які масово рекламували блогери, проводять обшуки
У Львові поліція нагрянула з обшуками до мережі магазинів U420 – заклади підозрюють у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей.
Готель у Буковелі за «брудні» гроші: застосовано запобіжний захід до експосадовця столичної митниці
Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до колишнього заступника начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн. доларів США, які він вклав у будівництво готельного...
