Зловмисники імітували успішний бізнес аби заманити в аферу інвесторів з-за кордону. Всі «вкладення» акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників схеми. Сума збитків становить майже 6 млн гривень.
«Бізнесмени» роками приховували реальні обсяги торгівлі паливом і тим самим завдали колосальних збитків держбюджету. Ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата Берегівської районної ради, якого обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн. доларів США, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. За скоєне їм загрожує багаторічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який...
Слідчі ГУНП в Житомирській області повідомили про підозру 40-річному бердичівлянину. Чоловік надавав ІТ-послуги підприємствам рф та здійснював незаконні фінансові операції через підсанкційні платіжні системи.
За процесуального керівництва прокурорів Закарпатської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків під час організації міжнародних автобусних перевезень до країн Європейського Союзу.
Розслідування тривало два роки та охоплювало одразу кілька напрямів кримінальної діяльності. Йдеться про торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через канали Інтерполу та Європолу.
