В Киеве и Запорожье бизнесмены уклонились от уплаты 100 млн. гривен таможенных платежей (фото)

В Киеве и Запорожье сотрудники налоговой милиции разоблачили предпринимателей, которые при импорте морепродуктов уклонились от уплаты таможенных платежей и выводили валютные средства за границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства установлено, что руководители предприятия при импорте морепродуктов занижали их таможенную стоимость при помощи подконтрольных предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах. Это привело к уклонению от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах. Кроме того, предприятие активно использовалось в схеме вывода валюты за границу, организованной должностными лицами одного из банков.

Всего было импортировано морепродуктов на общую сумму более миллиарда гривен. Согласно предварительными расчетам, среднее занижение фактурной стоимости продукции составляет около 40%. Таким образом минимальная сумма нанесенного государству ущерба составляет около 100 миллионов гривен.

В результате проведенных 28 обысков были обнаружены и изъяты регистрационные документы четырех предприятий нерезидентов, копии панамских паспортов их основателей, восемь печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в офшорных зонах, сервер, на котором хранится бухгалтерская информация и "черная бухгалтерия", документы об импорте и продаже продукции, компьютерная техника, шесть электронных ключей нерезидентов в банках Украины и более 50 тысяч долларов. Следственные действия продолжаются.