Супружеская ОПГ похитила у российского банка более 1,3 млрд. рублей

Семья сотрудницы банка Олеси Чередниченко и другие члены преступной группы приобретали на полученные по фиктивным документам кредиты автомобили, недвижимость и украшения, а сумма кредитов была затем взыскана по суду с 78 подставных лиц.

В Центральном рaйонном суде Новокузнецка начaлось оглашение приговoра по уголовному дeлу о мошенничeстве. Суд установил, что преступная группа, состоявшая из восьми местных жителей, совершила аферу в отношeнии банка ВТБ 24, нанеся ему ущерб на 1,3 млрд рублeй.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем предъявлено 8 жителям Новокузнецка.

По версии следствия, организатором преступного сообщества, которое в период с 2007 по 2009 год совершило 78 мошенничеств путем оформления многомиллионных кредитов (от 10 до 25 млн. рублей) выступили бывший начальник отдела кредитования малого бизнеса офиса «Новокузнецкий» Сибирского филиала банка ВТБ24 Олеся Чередниченко и ее муж Константин. Кроме Олеси Чередниченко, сотрудниками банка являлись еще двое подсудимых.

С целью хищения средств кредитные договоры заключались ими на подставных лиц, введенных членами преступной группы в заблуждение относительно намерений и целей кредитования. Банку предоставлялись сфальсифицированные документы о финансовой деятельности фирмы, о наличии имущества, предоставляемого в качестве залога. На похищенные, 1,3 млрд рублей – в такую сумму следствие оценило нанесенный ущерб – обвиняемые покупали дорогие автомобили марок Mercedes Benz, Porsche, Mitsubishi, Volkswagen и другие, недвижимость и дорогостоящие ювелирные изделия.

После раскрытия преступления банк в судебном порядке взыскал с 78 лиц, ставших фиктивными учредителями и директорами юрлиц, суммы полученных кредитов.

Когда уголовное дело было возбуждено, супруги Чередниченко планировали скрыться за границей, но были задержаны в Москве.

Однако остававшаяся на свободе под подпиской о невыезде Олеся Чередниченко исчезла, после была объявлена в междунaродный розыск. Задержали мошенницу в 2015 гoду в Нидерландах, однако вопрос о ее экстрадиции до сих пор не решен, поскольку Чередниченко была задержана вместе со своим малолетним ребенком.

Обвинение предлагает квалифицировать действия подсудимых по ч.1 и ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организации преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Лидеру ОПС грозит наказание в виде 15 лет в колонии строгого режима, остальным участникам сообщества – от 8 до 12 лет лишения свободы в зависимости от роли в ОПС и денежные штрафы. Оглашение пригoвора продолжится 24 июля. // Преступная Россия