Семен Могилевич «помог» «Арбат Престижу» недоплатить налогов на 700 млн.
Следствие по делу совладельцев сети магазинов «Арбат Престиж» Семена Могилевича и Владимира Некрасова, арестованных в конце января этого года, получило еще более скандальное продолжение, пишет «Твой ДЕНЬ». Пока они обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму в 50 миллионов рублей. Оба находятся в СИЗО «Матросская тишина».Однако как выяснило следствие после проведения комплексной финансовой экспертизы деятельности сети «Арбат Престиж», Семен Могилевич и Владимир Некрасов утаили в 14 раз больше денег, чем сообщалось ранее. Выявлены еще несколько случаев ухода от уплаты налогов. По подсчетам специалистов, их общая сумма уже достигла 700 миллионов рублей.
В связи с новыми фактами следственные действия с Могилевичем и Некрасовым отложили до полного завершения экспертизы.
За последние несколько лет в СКП был собран материал на Могилевича по другим его незаконным деяниям, связанным с оружием, газовым бизнесом, налогами и контрабандой. Ознакомившись с документами по «Арбат Престижу», следователи СКП планировали выделить в отдельное делопроизводство ту часть, которая связана с Могилевичем, и оставить ее себе. А материалы дела, связанные с Некрасовым, планировалось отдать обратно в МВД по ЦФО.
Однако теперь дело стало принимать совершенно другой вид. На тот момент, когда следователи СКП получили материалы, по делу полным ходом шла масштабная финансово-хозяйственная экспертиза всей деятельности сети «Арбат Престиж» за два года. Результаты проверки этой документации будут готовы уже в начале июня.
Tweet
