Днепродзержинский конвертационный центр «наличил» деньги для крупных предприятий страны
Налоговики Днепропетровской области накрыли «конвертационный центр», которым руководили представители местной экономической и криминальной преступности. Деньги на протяжении трех лет «отмывали» шесть жителей Днепродзержинска, создав 10 субъектов предпринимательской деятельности. Через эти «транзитные» и «фиктивные» структуры обналичивались деньги для предприятий Днепропетровского, Харьковского и Киевского регионов.
Через счета подконтрольных предприятий, открытых в трех коммерческих банковских учреждениях, за период с 2007 года «конверт» перевел в денежную наличность свыше 120 000 000 гривен.
В адресах проживания руководителей преступной группировки проведено 10 обысков, в ходе которых изъято: три пистолета, два охотничьих ружья и около 100 патронов к ним, обрез винтовки заграничного производства, 10 ножей кустарного производства, боевые гранаты и боеприпасы к стрелковому оружию. Кроме этого у «финансистов» выявлены порции наркотических веществ растительного происхождения, наличные средства в размере 160 000 гривен, полтора десятка печатей и штампов фиктивных предприятий, а так же банковские документы, чековые книжки и пластиковые карточки, используемые для проведения обналички.
Махинаторы работали под 30 – 40 процентов отката, поэтому дела у «конвертаторов» шли неплохо, последнее их приобретение – «BMW» пятерка прошлого года выпуска.
Начальник отдела Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА Днепропетровской области Дмитрий Семирьянов уточнил, что в отделениях коммерческих банков сотрудники налоговой милиции арестовали 14 текущих счетов подконтрольных фирм, на которых заблокировано свыше 300 000 гривен. «Беловоротничковые» мошенники пока задержаны в порядке ст. 115 КПК Украины.
Налоговые милиционеры обещают, что возбужденное уголовное дело станет громким: через ликвидированный конверцентр деньги отмывали руководители очень известных в стране предприятий и объединений.
Tweet
