Мошенники выводили похищенные в Пенсионном фонде деньги через «Кубань-Банк» и «Дойче-Банк»
Из Пенсионного фонда РФ украден 1 миллиард 250 миллионов рублей. Вся сумма ушла на счета в «Кубань-Банк». Оттуда часть этих денег – 550 миллионов – были отправлены на счета, которые находятся в «Дойче-Банке» (Deutche Bank).
Остальные 700 миллионов осели на счетах еще одного банка. Название этого учреждения спецслужбы пока в интересах следствия не разглашают.
По информации Life News, деньги ушли из «Дойче-Банка» на другие счета.
– Факты, изложенные в материале, появившемся утром на сайте Life News, мы подтверждаем, – сообщил руководитель пресс-службы ПФР Станислав Дегтярев. – Причиной обращения послужило то, что в полученной вчера пенсионным фондом выписке из Центробанка РФ по произведенным платежам со счетов ПФР был выявлен платеж на сумму 1 миллиард 250 миллионов рублей, по которому поручений о переводе денег ПФР не давал.
В опубликованном официальном заявлении ПФР говорится: «В ходе начавшегося расследования было выявлено, что 13 ноября во второй половине дня неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка РФ два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. В данных поручениях, копии которых Центробанк вчера передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников ПФР, печати ПФР и неиспользуемые пенсионным фондом коды бюджетной классификации».
ГСУ ГУВД Москвы проводит расследование сенсационного дела по факту колоссального мошенничества с деньгами, которые предназначались для выплаты пенсий и материнского капитала.
– Дело по факту хищения этой огромной суммы возбуждено в понедельник ночью по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", – сообщил Life News пресс-секретарь Департамента экономической безопасности МВД РФ Андрей Пилипчук. – Оперативно-следственные действия продолжаются. Нам известно, где находится часть похищенной суммы. Также определен круг лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
1 миллиард 250 тысяч аферисты украли из Пенсионного фонда РФ буквально за два дня – гигантская недостача была обнаружена только в минувший понедельник. Шокированная бухгалтер фонда подала заявление о краже в милицию.
Оперативники предполагают, что «кражу века» совершила на минувших выходных хорошо организованная международная преступная группировка. Со счетов ПФ РФ через Центральный банк России за считанные часы был списан и растворился в заграничных офшорах 1 миллиард 250 миллионов рублей.
Деньги украли, использовав фальшивые платежные авизо, – преступная схема таких афер была очень популярна в девяностые годы прошлого века. Но такую гигантскую сумму – миллиард рублей с четвертью – за один раз никто в истории современной России еще не крал. Злодеи позарились на святое – в пенсионном фонде хранятся государственные деньги, предназначенные для выплат пенсий и материнского капитала.
Схема хищения была продумана до мелочей. Фальшивые платежки в пятницу вечером принес в ЦБ какой-то мужчина. Себя он выдал за сотрудника пенсионного фонда и предъявил финансовые документы. Удивительно, но ему поверили. Деньги в пятницу мгновенно перевели на счета Кубань-Банка.
В субботу и в воскресенье ЦБ и ПФ РФ официально не работали. Этим и воспользовались мошенники. Со счетов того самого регионального банка деньги улетели по поддельным платежкам на счета Дойче-Банка и еще одного финансового учреждения. Далее по каскадной схеме: чтобы запутать следы, преступники предполагали растворить миллионы на других счетах, чтобы потом, по капле просочась через границу, появиться и обналичиться в офшорах.
Мошенники выбрали субботу и воскресенье для переводов неслучайно. Банки, через которые растекался ручейками миллиард, в эти дни работали. Отследить же левые платежи сотрудники ПФ РФ не могли, так как их не было на работе.
Судя по всему, работали суперпрофессиональные аферисты, прекрасно знавшие финансовую кухню российского пенсионного фонда. Мошенники провели операцию филигранно и с ювелирной точностью. У них не случилось ни одного прокола на всех этапах преступления. Сотрудники фонда в уик-энд не смогли быстро заподозрить неладное и прекратить операции по переводу денег.
Заявление в милицию об афере поступило от главного бухгалтера Пенсионного фонда РФ только в понедельник.
В заявлении написано следующее:
«Прошу Вас принять меры к неустановленным лицам, которые в период времени с 13 по 15 ноября, предъявив поддельные платежные поручения, похитили со счетов ПФ РФ, размещенных в ЦБ РФ, 1 млрд 250 млн рублей».
Сейчас принимаются все меры по поимке аферистов.
Дело будет передано в ГСУ. К расследованию подключены международные организации, Служба внешней разведки и Интерпол. Предположительно, аферу провело крупное международное преступное сообщество.
После того, как стала известна новость о краже 1,2 рублей, «загудела» и Госдума.
Председатель думской комиссии по законодательному обеспечению противодействия коррупции «единоросс» Алексей Волков заявил Life News, что совершить такую крупную аферу было бы просто невозможно без участия сотрудников пенсионного фонда и ЦБ:
– Мы их настолько засекретили, что организации стали просто бесконтрольными. Эта ситуация показала, что нужно вводить во-первых электронный документооборот и в первую очередь с финансовыми структурами и вновь возвращаться к конфискации имущества. Может только эта мера остановит чиновников, занимающихся мошенничеством.
А член думского комитета по бюджету и налогам, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева заметила:
Я еще удивляюсь тому, что украли только миллиард. Можно было запросто снять и гораздо большую сумму.
– Проведенная махинация свидетельствует о плохой координации пенсионного фонда с казначейством и Центральном банком, – считает Дмитриева. – А все дело в том, что на пенсионный фонд возложено слишком много функций – это и выплата пенсий, и материнский капитал и пенсионные накопления. Часть из этих денег переданы управляющим компаниям, часть денег крутит сам пенсионный фонд.
Tweet
