Через Николаевский конвертационный центр с «наркотическим привкусом» обналичено более 88 млн. грн.
В рамках операции «Бюджет» сотрудниками налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и прекращена деятельность «конвертационного» центра, который действовал на территории города Николаева.
Как сообщает штаб управления налоговой милиции ГНА в Николаевской области в состав данного «конвертационного» центра входили 7 субъектов хозяйственной деятельности, с помощью которых предоставлялись услуги по переводу безналичных средств в наличные и безосновательно формировались налоговый кредит и валовые расходы других предприятий, сообщает Государственная налоговая администрация в Николаевской области.
В 2009 – 2010 годах через счета СХД, которые входили в состав «конвертационного» центра, в рамках проводимых бестоварных операций, проконвертировано свыше 88 млн. грн.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено адрес расположения офиса «конвертационного» центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий.
По результатам проведенных обысков в офисном помещении и по месту проживания соучастников и организатора изъято: печати предприятий в количестве 15 штук, 10 чековых книжек, по которым осуществлялось снятие наличных, впервой документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерная техника, а также наличные средства на общую сумму свыше 600 тыс. грн.
В автомобиле одного из соучастников изъяты три одноразовых шприцы емкостью 10 мг каждый, наполненные жидкостью коричневого цвета, 6 пластин «димедрола» по 10 таблеток в каждой, кучу одноразовых шприцев и других лекарственных средств, которые были тщательно спрятаны под сиденьем водителя. На вопрос оперативников: «Что это за сумка и что в ней находится?», владелец автомобиля ответил: «Это – автомобильная аптечка».
В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра.
Относительно выявленных «фиктивных» СХД проводится дальнейший сбор материалов для назначения документальных проверок реально существующих СХД – «выгодоприобретателей», которые пользовались услугами данного «конвертационного» центра.
Продолжается досудебное следствие и проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме нанесенных государству убытков.
Андрей Семенов, Преступности НЕТ
