Операція «Карфаген»: НАБУ оприлюднило записи розмов щодо роботи кол-центрів під прикриттям «Шефа» Андрійовича

По-батькові «Шефа» випадково співпало з тим, яке має генеральний прокурор.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила записи розмов, записаних в межах операції «Карфаген». Остання стосується викриття злочинної організації, яку минулого року створив та очолював один із керівників структурних підрозділів офісу генпрокурора, зазначили в НАБУ.

Слідство встановило, що посадовець ОГП створив злочинну організацію в середині 2025 року. Він же її й очолив. До своїх незаконних справ він залучив чинних працівників прокуратури та наближених до себе неофіційних осіб.

«Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці», — додали в НАБУ.

Аби легалізувати незаконні гроші, учасники угрупування вдавалися до різноманітних схем. Наприклад, 20 млн грн вони витратили на придбання нерухомості, коштовностей та рухомого майна.

Ще 12 млн грн — це мінімальна ринкова вартість нерухомості у популярному апарт-комплексі в Буковелі, які керівник угруповання легалізував, перереєструвавши їх на третіх осіб. Це за задумом мало приховати реальне право власності.

Ще понад 10 млн грн учасники угруповання поклали на банківські рахунки близьких людей. Ці гроші вони вирішили зберігати в банку під виглядом легальних доходів, які отримали нібито від підприємницької діяльності.

Загалом у справі викрили п’ятьох учасників угруповання:

• «Канцлер» — керівник злочинної групи;
• «Муза» — близька особа «Канцлера»;
• «Камрад» — водій канцлера;
• «Флеш» — помічник канцлера та інші особи.

Попередньо справу кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 255 — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
• ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У НАБУ зазначили, що хоч минулого року під тиском суспільства та європейських партнерів Верховна Рада й відновила незалежність антикорупційних органів, у законодавстві все ж залишили норму, яка дозволила призначати прокурорів без  проходження обов’язкових конкурсних відборів. Це створило умови для заведення в систему прокуратури своїх людей. Саме так у серпні 2025 року на керівну посаду в офісі генерального прокурора призначили особу, яку на плівках називають «Канцлером».

В Бюро при цьому наголосили, що «Канцлер» працював в інтересах особи, яка наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. НАБУ називає його «Шеф», так само, як на записай цю особу кличе «Канцлер». Імені цього «Шефа» не називають, однак на плівках «Канцлер» звертається до такого собі Андрійовича. І саме таке по-батькові має очільник офісу генпрокурора Руслан Кравченко.

«Наближеність до шефа, відчуття безкарності, свої люди в державних структурах та фактично необмежені повноваження щодо всіх сфер діяльності ОГП дозволили «Канцлеру» сконцентрувати у своїх руках важелі впливу на один з найбільш прибуткових кримінальних бізнесів в Україні — кол-центри», — зазначили в НАБУ.

НАБУ в ході розслідування встановило, що «Канцлер» зустрічався з особами, які перебувають у міжнародному та національному розшуках за вчинення кіберзлочинів. Загалом члени організованої групи намагаються взяти під особистий контроль усі кримінальні провадження, які стосуються злочинної діяльності кол-центрів. Такий контроль, як пояснили в Бюро, дозволяє пришвидшувати викриття злочинної діяльності ворожих кол-центрів та захищати свої.

За «кришування» «Канцлер» отримував від діяльності кол-центрів, фінансових компаній та обмінних пунктів певний відсоток.

Своє рухоме та нерухоме майно «Канцлер» оформляв на близьких людей. Активно отримувати таке майно вони почали з 2021 року, коли «Канцлер» ще обіймав посаду у департаменті кіберполіції Нацполу, а в 2023-2024 роках – заступника голови Одеської ОДА. У серпні 2025 року він став заступником начальника Департаменту ОГП.  Аби створити видимість фінансової спроможності родичів, «Канцлер» зареєстрував їх як ФОПи. Серед записів НАБУ, зокрема, є фрагмент, де учасники схеми обговорюють суми, які проводять через рахунки для створення видимості законного походження грошей, на які придбали нерухомість.

З часом активів стало настільки багато, що для підтвердження законності доходів постала необхідність залучити до схеми не лише близьку особу «Канцлера», а й родичів «Музи», яких також реєстрували як ФОПів.  Для створення видимості фінансової спроможності батьків дружини вигадали легенду про те, що гроші вони привезли з Росії, де проживали тривалий час.

Однак мережа підприємств не обмежилася лише Україною. В одній з розмов «Канцлер» каже, що зареєстрував бізнес на одну з близьких людей у США.

Така схема запрацювала і родичка «Камрада» стала передавати дивіденди «Канцлеру». Аби не викликати підозр і підтримувати видимість реального володіння апартаментами в Буковелі, «Канцлер» порадив родичам «Камрада» залишати там якомога більше слідів.

Доповнюється…

Дзеркало тижня