Нацбанк оголосив про плани обмежити вихідні карткові перекази між фізичними особами (P2P) щомісячно сумою у 100 тисяч грн та 30 – переказами. У НБУ переконані, що через стрімке та масштабне поширення нової злочинної схеми виведення коштів у тінь – за допомогою так званих дропів (або «грошових мулів») бюджет країни вже недоотримує до 1 млрд грн щомісяця
Національний банк наразі допрацьовує проект рішення, який передбачає ліміти на вихідні операції “з картки на картку”.
Фактичні штрафи НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу зросли майже у 3,5 раза. Що ж насправді відбувається в царині фінансового моніторингу, чому посилилися каральні заходи та чи може фінансовий ринок знайти компроміс із регулятором,
Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання податків на 2,5% ВВП у періоді 2024-2026 років. Така «мобілізація додаткових фіскальних доходів» буде потрібна для відбудови та соціальної підтримки населення.
Мова йде про інформацію, що бізнес нібито не зможе отримувати від фізосіб перекази без відкриття рахунку.
В Україні буде створено законодавчий механізм для обмеження платежів із картки на картку за певних умов.
Банки хочуть зобов’язати розкривати інформацію щодо клієнтів за запитом держорганів
В Раді Нацбанку вказали, що рішення ще не ухвалили, а лише розглядають таку можливість.
