За координації прокурорів Офісу Генерального прокурора у співпраці з компетентними органами Сполучених Штатів Америки викрито схему заволодіння коштами державної установи США та їх подальшої легалізації через мережу фіктивних компаній.
Голосіївський районний суд закрив кримінальне провадження щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.
Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету...
Прокурорами Київської міської прокуратури шістьом особам повідомлено про підозри в організації незаконних азартних ігор в мережі Інтернет та легалізації грошей, отриманих внаслідок роботи грального бізнесу.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом керівникам товариств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).
Прокурорами Новоукраїнської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства, який легалізував дохід, одержаний злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які, за попередньою змовою, незаконно привласнили кошти столичного підприємства.
Поліція Молдови повідомила 22 липня про затримання в Греції молдовського олігарха-втікача, колишнього лідера Демократичної партії, відомого у минулому як “володар Молдови”, Влада Плахотнюка.
Прокурори Офісу Генерального прокурора вже повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи за фактами створення і участі в злочинній організації, колабораційної діяльності, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків.
