Іспанська поліція заарештувала Дмитра Артякова – старшого сина віцепрезидента держкорпорації “Ростех” і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова.
За даними ЗМІ, Папазкі причетний до фінансування проросійської партії та фігурував у кримінальних провадженнях.
Польща видала Сполученим Штатам Америки колишнього главу російської крипто-біржі Wex Дмитра Васильєва, якого було затримано у 2024 році.
Слідчі дії проходять у Києві у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
У медіа поширено інформацію про можливе шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів громадянином України, який заявляв про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.
Гугніна звинувачують у створенні криптовалютної схеми для фінансування російських структур та закупівлі заборонених американських технологій.
Детективи Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи службове становище, здійснювали незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
Правоохоронці припинили діяльність з привласнення бюджетних коштів за грантовою програмою з підтримки садівництва. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення, досудове розслідування триває.
Слідчі Відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції повідомили про підозру чотирьом закарпатцям, які причетні до привласнення коштів Полянської громади.
