Госфинмониторинг разоблачил каналы финансирования терроризма в Украине на 4 млрд. гривен

В 2016 году было обнаружено 340,4 млн грн финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств и финансированием терроризма

Государственная служба финансового мониторинга разоблачила каналы финансирования терроризма в Украине на 4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За весь период проведения расследований (март 2014 – декабрь 2016 годов) относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или проведенные с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 152 материала (114 обобщенных и 38 дополнительных обобщенных материалов). Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), за этими материалами составляет 4,1 млрд гривен", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение 2016 года ведомством подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины 31 материал (из них 20 обобщенных материалов и 11 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма в Украине. "В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств и финансированием терроризма (сепаратизма), составляет 340,4 млн. гривен", – добавляется в сообщении.

Также отмечается, что за указанный период ведомством для предупреждения финансирования терроризма были обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в 9,7 млн. долл. США, 1 млн. рос. рублей и 173,1 млн. гривен. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн. грн. // 112.ua