В Киеве экс-руководители районной налоговой подозреваются в хищении более 600 миллионов
Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Украины изобличили экс-чиновников Печерской ГНИ в городе Киеве, которые причастны к разворовыванию средств Государственного бюджета. Подозреваемые безосновательно подтверждали фиктивным предприятиям право на бюджетное возмещение НДС.
Генеральной прокуратурой Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства работники ДЗЭ Национальной полиции и ГПУ установили, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины и должностные лица территориальных подразделений завладели миллионами бюджетных средств.
В настоящее время установлена преступная схема совершения уголовного правонарушения и причастность к ней группы руководителей районных налоговых инспекций в городе Киеве.
В 2012 году должностные лица ГНИ незаконно формировали налоговый кредит, используя подконтрольные фиктивные предприятия, и подтверждали им право на бюджетное возмещение НДС. Благодаря этому одному из ООО из государственного бюджета было возмещено 616 миллионов гривен.
Уличенные в преступной схеме лица по состоянию на 2012 год занимали руководящие должности в ГНИ Печерского района г. Киева, а именно – начальник, его первый заместитель, начальник управления налогообложения юридических лиц, а также начальник отдела администрирования и мониторинга возмещения НДС и его заместитель.
Бывшим руководителям районной Государственной налоговой инспекции сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В отношении экс-начальника и его первого заместителя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время решается вопрос относительно избрания меры пресечения в отношении других подозреваемых.
Работники ДЗЭ Национальной полиции и ГПУ проводят следственно-оперативные мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к этому правонарушению.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
Департамент защиты экономики
Национальной полиции Украины
