В ГПУ сообщили, что беглый Курченко завладел 5,6 млрд. грн. украинских банков

Следователи составили сообщение о подозрении олигарху-руководителю преступной группировки.

За совершение преступлений в банковской отрасли ГПУ составила уведомление о подозрении олигарху Сергею Курченко.

Об этом сообщили в управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

"Главным следственным управлением совместно с Департаментом процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата ГПУ по результатам проведения полного, всестороннего и беспристрастного расследования, с учетом добытых доказательств составлено сообщение о подозрении С. Курченко как руководителю преступной организации, которая в течение 2013 года – начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли", – говорится в сообщении.

По данным ГПУ, на протяжении этого периода Курченко вместе с возглавляемой им организованной преступной группировкой завладел денежными средствами Национального банка Украины, ПАО АБ "Укргазбанк", ПАО "Аграрный фонд", вкладчиков ПАО "Брокбизнесбанк" и ПАО "Реал Банк" на общую сумму 5,6 млрд грн.

После этого группировка олигарха легализовала незаконные доходы с использованием при этом предприятий с признаками фиктивности для прикрытия преступной деятельности.

В настоящее время подозреваемый Курченко объявлен в международный розыск, по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, судом в отношении него избрана мера пресечения – содержание под стражей.

К тому же в ГПУ отметили, что в ходе расследования на имущество и другие активы подозреваемых наложен арест на общую сумму свыше 2,8 млрд грн.

Напомним, в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию. Позже Хозяйственный суд Киева через полтора года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК, подконтрольной скандально известному бизнесмену Сергею Курченко.

Согласно постановлению, компании "Интертрансгруп", по инициативе которой летом 2014 года суд арестовал все имущество компании Курченко, в сентябре 2015 года было отказано в продлении ареста. // ТСН