В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр. Ущерб – десятки миллионов гривен
Преступники с помощью поддельных документов переводили средства в наличность. Убытки от деятельности центра будут составлять десятки миллионов гривен. По словам работницы ЦОС столичной милиции Наталии Сторожик, работникам милиции удалось задержать курьера, который только что получил в банке около 900 тысяч гривен, переведенных в наличность. Для получения денег мужчина использовал затерянный еще в 2000 году паспорт киевлянки.
«В состав преступной группы конвертаторов входило несколько ответственных работников крупного украинского банка. Именно банкиры обеспечили конвертацию денег в наличность. Во время обысков в офисе конвертационного центра изъято свыше 30 фиктивных печатей, с использованием которых готовились платежные документы, несколько компьютеров и большое количество учредительной документации коммерческих фирм. На одной из квартир, которую использовали конвертаторы, изъяты 3 единицы огнестрельного оружия без документов и около сотни зарядов к ней, охотничье ружье, помповый дробовик и винтовка с оптическим прицелом», – рассказала Наталия Сторожик.
Теперь против конвертаторов возбуждено уголовное дело.
Tweet
