Организаторы финансовой пирамиды украли у 250 тысяч человек 18 млрд. рублей!

В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, нанесшей ущерб вкладчикам в размере более 18 млрд рублей, передает РБК Daily со ссылкой на пресс-службу Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ. По данным департамента, потерпевшими от деятельности данной финансовой пирамиды признаны около 250 тысяч человек в 43 регионах России.В МВД сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое организаторов преступной группы – В.Соколов и М.Джасыбаева. Мошенники организовали свою незаконную деятельность под видом фирмы «Регион-Центр» (раннее эта фирма действовала под вывесками «Гарант-Инвест» и «Гарант-Кредит»)».

Согласно материалам уголовного дела, деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также в ее филиалах в Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях и других субъектах РФ было организовано привлечение вкладов частных лиц.

Вкладчикам (сумма взносов которых составляла от 1 тысячи до 100 тысяч долларов) обещали крупные доходы – до 90% годовых в валюте. Гарантией служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость. «Организаторы активно проводили в регионах семинары-презентациии, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами», – отметили в департаменте.

В настоящий момент противозаконная деятельность руководства фирмы «Гарант-Инвест» задокументирована в 43 регионах РФ. Возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для проведения дельнейших следственных действий они доставлены в Татарстан.

Отметим, создание финансовых пирамид было широко распространено в середине 1990-х годов. Тогда на фоне инфляции граждане охотно отдавали деньги мошенникам, рассчитывая не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Несмотря на то, что создатель самой знаменитой и скандальной пирамиды – ОАО «МММ», Сергей Мавроди успел не только отсидеть свой срок, но и выйти на свободу, граждане России до сих пор не отказываются от участия в сомнительных финансовых операциях.

Только с начала этого года сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось пресечь деятельность шести финансовых пирамид. Однако в нескольких случаях создателям этих организаций удалось сбежать вместе с денежными средствами обманутых вкладчиков.