Семейная пара за несколько лет провернула афер на 3 миллиарда

Муж и жена создали множество фирм-однодневок и помогали предпринимателям уходить от налогов. 

В Ростове задержана семейная чета, которая провернула в общей сложности афер на 3 миллиарда рублей.

Мошенников задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Супруги подозреваются в лжепредпринимательской деятельности и изготовлении поддельных платежных документов на общую сумму 3 миллиарда рублей.

В состав преступной группы входили супружеская пара и их помощница. «Семейный бизнес» они построили, открыв около 30 фирм-однодневок, которые предлагали клиентам избежать уплаты налогов.

– Солидная сумма в три миллиарда набежала не за один день, а за годы. За это время было создано порядка 30 фирм, ни одна из которых не занималась предпринимательской деятельностью, – рассказал Life News начальник ОБЭП УВД по Ростову-на-Дону Игорь Денисенко. – Все фирмы работали в Ростове. Они обналичивали деньги и делали транзитные перечисления. Государство от их многолетней «работы» не получило ни копейки НДС в бюджет.

Лжепредпринимателей задержали в офисе их очередной фирмы. Ни муж, ни жена сопротивления не оказали. 37-летний Юрий М. оказался ранее судим за незаконное хранение наркотиков. Он был генератором афер, именно в его мозгу рожадись все новые и новые идеи заработка, его жена, 39-летняя Наталья М., и ее напарница 36-летняя Валерия В. занимались бухгалтерией.

При обыске в их квартирах были изъяты 60 поддельных печатей, 6 ноутбуков, 11 системных блоков, бухгалтерские документы. Сотрудники ОБЭП наложили аресты на автомобиль иностранного производства и 3 расчетных счета лжефирм, на которых хранилось более 5 миллионов рублей.

На сегодняшний день все трое арестованы. В их отношении возбуждены уголовные дела по стастьям «Лжепредпринимательство» и «Изготовление или сбыт поддельных кредитных карт и иных платежных документов».