Московские дельцы незаконно обналичивали по 2 миллиарда рублей в месяц
В Москве обезврежена группировка, которую подозревают в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей ежемесячно. Об этом 25 августа сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД.
По версии следствия, группировка незаконно обналичивала деньги за плату. С коммерческих фирм брали по 3-9 процентов от обналиченной суммы, с государственных учреждений – по 12-17 процентов. На протяжении какого времени действовала банда, не уточняется.
Расследование проводили с помощью внедренного в группировку милиционера. В результате были найдены доказательства причастности к банде советника председателя правления «Темпбанка» Дмитрия Ефремова, начальника клиентского управления банка «Империя» Маргариты Савченко, ее дочери Натальи Савченко и нескольких других людей. Задержан ли кто-либо из них, не уточняется.
В рамках расследования проведены обыски в банках «Империя», «Темпбанк» и «Басманный», а также в квартирах и автомобилях подозреваемых. При обысках обнаружены 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «Банк-клиент» и другие улики. В машине одного из подозреваемых нашли 100 тысяч долларов наличными. Кроме того, арестованы счета семи фирм, на которых лежит в общей сложности 21 миллион рублей.
Tweet
