В Іспанії відкрили справу щодо Шарія та його дружини: в чому їх підозрюють

Справа стосується відмивання коштів та роботи на російські спецслужби.

Правоохоронці в Іспанії завели справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Подружжя підозрюють в ухиленні від сплати податків. Паралельно Цивільна гвардія перевіряє ознаки відмивання коштів, підробки документів та приховування активів, а також походження грошей подружжя.

Про це повідомляє іспанське видання elDiario.es, яке отримало доступ до матеріалів кримінального провадження.

Розслідування почалося після запиту про міжнародну правову допомогу від української сторони. У матеріалах справи міститься рапорт Цивільної гвардії від 12 червня 2025 року, в якому правоохоронці вказують на дії, що можуть мати ознаки злочинів проти державної скарбниці, відмивання грошей і підробки документів. Пізніше до переліку можливих правопорушень додали й приховування майна від стягнення.

За даними податкових експертів, Шарій і Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. Слідство вважає, що можливий несплачений податок за 2018 рік становить 150 875 євро, а за 2022-й — ще 387 646 євро. Загалом ідеться приблизно про 538,5 тисячі євро можливих податкових недоплат.

Крім того, правоохоронці виявили ознаки додаткових джерел доходу та активів за кордоном у 2019–2021 роках. У матеріалах згадуються рахунки в Литві та Росії, P2P-платежі з Росії та Люксембургу, криптовалюта, перекази від приватних осіб із Казахстану та доходи від онлайн-платформ.
Слідчі зазначають, що частина операцій має ознаки відмивання грошей. Цивільна гвардія перевіряє версію, що походження частини коштів може бути пов’язане з діяльністю в інтересах російських спецслужб проти України. Водночас наразі це є версією слідства, а не встановленим судом фактом.

Продаж будинку і купівля коштовностей

Як йдеться у матеріалах справи, після того як Шарії дізналися про розслідування, вони продали свій основний актив в Іспанії — будинок у провінції Таррагона. Отримані кошти, за версією правоохоронців, подружжя спрямувало на придбання коштовностей і дорогоцінних металів.

Слідчі звернули увагу, що такі активи значно легше приховати, ніж нерухомість, і припустили, що метою операцій могло бути ускладнення можливого арешту чи стягнення майна.

Ще у 2021 році український суд наклав арешт на пов’язану із Шарієм нерухомість в Іспанії та низку банківських рахунків у країнах ЄС і Росії. Тоді йшлося, зокрема, про віллу в Таррагоні та рахунки в іспанському CaixaBank, російському Raiffeisen Bank і люксембурзькому East-West United Bank.

Провадження в Іспанії залишалося засекреченим із 2024 року до червня 2026, коли силовики провели обшук у помешканні Шарія та Бондаренко.
Правоохоронці вилучили телефони та комп’ютери. Крім того, під час обшуку знайшли пістолет Glock 19. Матеріали справи також свідчать, що слідчі проводили зовнішнє спостереження за Шарієм і його дружиною та направляли запити про міжнародну правову допомогу до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України. Зокрема, перевірялася інформація про можливу оплачувану співпрацю Шарія з російськими спецслужбами.

Наразі суд має допитати Шарія та Бондаренко як фігурантів справи. Перше засідання довелося перенести через технічні проблеми, оскільки допит планують проводити у форматі відеоконференції.

Шарій та Бондаренко заперечують незаконне походження коштів

Вони стверджують, що їхні доходи отримані від YouTube, онлайн-контенту та пожертв прихильників. Наявність коштів на рахунках у Росії Шарій також пояснює законною медійною діяльністю.

Саме розслідування він називає політично мотивованим і стверджує, що воно було штучно ініційоване українською владою. Бондаренко також заявляє, що йдеться про тиск на її чоловіка, а податкову частину справи вона назвала суперечкою щодо розрахунку податків, яку вони готові врегулювати.

Як відомо, у лютому 2021 року СБУ повідомила Шарію про підозру у державній зраді. Він із 2012 року допомагав російським державним і недержавним структурам проводити інформаційні операції проти України. Шарій ці звинувачення відкидає.

У травні 2022 року Шарія затримали в Іспанії за запитом України. Наступного дня суд звільнив його з-під варти, вилучив паспорт і тимчасово заборонив залишати Іспанію на час розгляду питання про екстрадицію.

Того ж року в Литві проти Шарія також відкрили кримінальне провадження щодо можливого відмивання грошей. Раніше Литва позбавила його статусу біженця та заборонила в’їзд до країни.

У 2025 році блогера засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею про держзраду. // Дзеркало тижня