За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом громадянам за фактом шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).
Если не знаете, стоит ли вкладывать деньги в проект или не стоит, то поищите компанию в списке сомнительных компаний. Если ее там нет, но вопросы остались, то изучите признаки фиктивности.
Звезду Голливуда Зака Эйвери (настоящее имя Захари Джозеф Горвиц) арестовали за организацию “схемы Понци”, которая легла в основу одного из фильмов. По данным ФБР, артист обманывал инвесторов, заявляя об успехах своей кинопрокатной компании 1inMM...
22 марта 2021 года Киберполиция совместно с Главным следственным управлением Нацполиции Украины сообщила о прекращении деятельности крупной финансовой пирамиды, через которую украли 150 млн грн. Число вкладчиков превысило 55 000 человек.
Сотни рекламных бордов, десятки магазинов по всей стране, завоевание рынков Казахстана и РФ, вирусная реклама в интернете, обещания сверхприбылей – так развивался «бизнес» скромного винницкого ювелира Николая Гонты до тех пор, пока журналисты, а...
По мнению экспертов, принятие нового закона может действительно стать одним из действенных механизмов предотвращения появления в Украине новых финансовых пирамид.
В Украине опубликован новый перечень компаний и инвестиционных проектов, деятельность которых имеет признаки мошеннической. Связаться с ними – с высокой долей вероятности значит потерять свои деньги.
Сотні мільйонів доларів привласнених коштів громадян і сотні підозрюваних. Такий результат діяльності фінансової піраміди B2B Jewelry, яка продовжує залучати кошти населення. Як це можливо?
