Метки: финансовые пирамиды

В Украине обновили список финансовых «пирамид»: куда не стоит вкладывать деньги

Если не знаете, стоит ли вкладывать деньги в проект или не стоит, то поищите компанию в списке сомнительных компаний. Если ее там нет, но вопросы остались, то изучите признаки фиктивности.

Голливудского актера арестовали за финансовые махинации на 690 млн. долларов

Звезду Голливуда Зака ​​Эйвери (настоящее имя Захари Джозеф Горвиц) арестовали за организацию “схемы Понци”, которая легла в основу одного из фильмов. По данным ФБР, артист обманывал инвесторов, заявляя об успехах своей кинопрокатной компании 1inMM...

Miya Holdings: новая финансовая пирамида на 55 000 вкладчиков

22 марта 2021 года Киберполиция совместно с Главным следственным управлением Нацполиции Украины сообщила о прекращении деятельности крупной финансовой пирамиды, через которую украли 150 млн грн. Число вкладчиков превысило 55 000 человек.

Почему аферисты из B2B Jewelry продолжают обманывать людей и после разоблачения

Сотни рекламных бордов, десятки магазинов по всей стране, завоевание рынков Казахстана и РФ, вирусная реклама в интернете, обещания сверхприбылей – так развивался «бизнес» скромного винницкого ювелира Николая Гонты до тех пор, пока журналисты, а...

Финансовые «пирамиды»: не прошло и 30 лет как украинцев собрались от них защитить

По мнению экспертов, принятие нового закона может действительно стать одним из действенных механизмов предотвращения появления в Украине новых финансовых пирамид.

Банки-фантомы, кухонные трейдеры, фейковые инвестпроекты. Список потенциально мошеннических структур

В Украине опубликован новый перечень компаний и инвестиционных проектов, деятельность которых имеет признаки мошеннической. Связаться с ними – с высокой долей вероятности значит потерять свои деньги.

Аферисти знову дурять. Чому скандальна B2B Jewelry досі працює, а організатори – на волі

Сотні мільйонів доларів привласнених коштів громадян і сотні підозрюваних. Такий результат діяльності фінансової піраміди B2B Jewelry, яка продовжує залучати кошти населення. Як це можливо?