Засновника криптобіржі Binance підозрюють у фінансуванні терористів ХАМАС
Засновника Binance Чанпенг Чжао звинуватили у сприянні виплатам на десятки мільйонів доларів до ХАМАС після нападу угрупування на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
фінансування тероризму
Закупили продукцію в «днр» на суму понад ₴52 млн. – трьох українських підприємців підозрюють у фінансуванні тероризму
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом українським підприємцям – двом із Запоріжжя та ще одному з Кривого Рогу.
Судитимуть учасників злочинної групи, які фінансували т.зв. «днр»
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 3 учасників організованої злочинної групи, серед яких співвласник та двоє працівників ливарного заводу в Макіївці Донецької області. Вони продовжували забезпечувати діяльність підприємства, після захоплення міста терористами з «днр»...
Викрито ОЗГ, яка фінансувала терористичну організацію «днр»
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 4-м членам організованої групи з числа засновників та керівників ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», що у м. Макіївці Донецької області, повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою (ч....
Гендиректора макіївського ливарного заводу судитимуть за фінансування терористичної організації «днр»
Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» з Макіївки на Донеччині.
У фінансуванні тероризму підозрюють гендиректора ливарного підприємства, підконтрольного так званій «днр»
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури генеральному директору ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», що у м. Макіївці Донецької області, повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258-5 КК...
СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала на суму понад ₴1 млрд. (фото)
За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі рф.
Засновника мережі ломбардів судитимуть за фінансування тероризму
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина України – засновника мережі ломбардів, за фактом фінансування тероризму, тобто здійснення дій, вчинених з метою фінансового забезпечення...
СБУ викрила ділків, які профінансували бойовиків «днр» на суму понад ₴50 млн.
Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації «днр». Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення і поповнила «бюджет» бойовиків на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті.
