В умовах війни проти України це рішення ризикує посадити на імідж швейцарського правосуддя ще одну дуже жирну пляму, зазначає видання .
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб на легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ» – Вадиму Столару.
Працівники ДБР передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами майно компанії, яка не виконала проєкт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на 95 мільйонів гривень для забезпечення інформаційної безпеки.
Поліція в Китаї заарештувала злочинне угруповання, яке відмило 1,7 млрд доларів через криптовалюту навіть після репресій у Пекіні.
Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн. грн. застави керівнику благодійної організації «Подих милосердя» Андрію Чорному, якого підозрюють у справі щодо розтрати 250 млн....
Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових злочинів.
Прокурори Бердичівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного товариства за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та...
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства, який замість належного виконання ремонтно – будівельних робіт у загальноосвітній школі Сумського району, підробив документи, привласнив грошові кошти ...
