За запитом ДБР у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.
Масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн викрили НАБУ і САП. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під...
Він став сьомим підозрюваним у справі «Золотого мандарину».
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру 8-м членам організованого злочинного угруповання за фактами організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України)....
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 9 особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та вчинені її учасниками ряду тяжких злочинів, пов’язаних із незаконним продажем гуманітарної допомоги, а також у...
Уряд Великої Британії підозрює, що російські громадяни використовували прогалини у перевірках реєстру компаній під час відмивання доходів, отриманих у війні з Україною.
Прокуратура Швейцарії стверджує, що концертний віолончеліст, близький друг російського диктатора володимира путіна Сергій Ролдугін перевів мільйони франків через рахунки у швейцарських банках без будь-яких належних перевірок.
У приміщення IBOX Bank сьогодні прийшли з обшуками. Їх проводять співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Детективи Бюро економічної безпеки України для відшкодування завданих державі збитків на 270 млн грн ініціювали арешт понад 450 легкових та мікроавтобусів, що використовувалися одним із найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції.
Збито/подавлено 536 російських БПЛА
15 Жов, 2026
